آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

نحوه ردیابی تراکنش‌‌های بیت کوین

شبکه بیت کوین دارای یک بلاک چین شفاف است که تمام تراکنش‌ها در آن قابل ردیابی و پیگیری هستند؛ بنابراین هرکسی می‌تواند سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد فعلی مشاهده و ردگیری کند. اما چطور؟ در ادامه به متداول‌ترین سوالات درباره‌ی پیگیری تراکنش‌های بیت کوین پاسخ می‌دهیم.

۱. نحوه ردیابی تراکنش‌‌های بیت کوین

پاسخ: از طریق سایت‌هایی تحت عنوان تراکنش‌یاب (Explorer) و خدمات خاص ارائه‌شده توسط بعضی از صرافی‌ها.

بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، برخلاف بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، سطوح بسیار بالاتری از شفافیت را در اختیار شما می‌گذارد.

هرکسی می‌تواند یک تراکنش بیت کوین را ردیابی کند و اطلاعات مربوط به یک آدرس بیت کوین خاص را ببیند. به راحتی می‌توانید ببینید که یک آدرس چه تراکنش‌هایی را انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.

یکی از محبوب‌ترین سایت‌های تراکنش‌یاب بیت کوین، سایت بلاک چین داتکام (به آدرس Blockchain.com) است که یک کیف پول بیت کوین هم محسوب می‌شود.

رهگیری تراکنش هنگامی به درد شما خواهد خورد که بخواهید از رسیدن ارز خود به مقصد موردنظر یا تائید تراکنش مطمئن شوید. استفاده از این ابزارها برای نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس برای پیگیری جرائم بسیار مفید است.

هر تراکنش یک هش مخصوص دارد، که می‌توان با آن تراکنش را رهگیری کرد. مثلا هش یک تراکنش بیت کوین به این صورت است:

با وارد کردن آن در یک سایت تراکنش‌یاب مثل Blockchain.com می‌توان آن را به سادگی رهگیری کرد.

همچنین شفافیت شبکه بیت کوین باعث می‌شود تا به خوبی مشخص شود که چه تعداد بیت کوین استخراج شده، کارمزدها چقدر هستند، وضعیت ماینرها چگونه است و به طور کلی شبکه چه وضعیتی دارد.

۲. نحوه جلوگیری از تایید نشدن تراکنش‌ها

پاسخ: مهم‌ترین نکته پرداخت کارمزد کافی برای تراکنش‌تان است.

طی این سال‌ها، تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است؛ این یعنی ماینرها ابتدا تراکنش‌هایی را تائید می‌کنند که کارمزد بالاتری دارند که البته شامل تراکنش‌های بلاک‌های [در حال استخراج توسط] خودشان هم می‌شود.

هنگامی‌که تراکنشی با کارمزد پایین ارسال می‌شود، تائید آن می‌تواند ساعت‌ها، روزها، یا حتی چند هفته به طول بینجامد.

این تأخیرهای طولانی بدان معناست که تائید تراکنش به‌طور مداوم در شبکه در حال تاخیر خوردن است، ماینرها انگیزه زیادی برای انجام آن ندارند و تراکنش به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند. مبلغ تراکنش تایید نشده پس از مدتی (تا یک الی دو هفته) باز می‌گردد.

کیف پول‌های بسیاری (بعضی از صرافی‌ها)، اخیراً در تلاش هستند شرایطی را فراهم کنند که تراکنش‌های کاربران‌شان در اولین دور، تائید شود. بعضی از آن‌ها این کار را با ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و تعیین کارمزدهای متغیر انجام می‌دهند؛ یعنی کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه برای ماینرها تعیین می‌شود.

البته اگر شما برای تائید تراکنش خود عجله داشته باشید می‌توانید به‌صورت دستی با اختصاص یک کارمزد بالاتر شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهید. اگر هم زیاد عجله ندارید می‌توانید پول کمتری هزینه کنید و تایید دیرتر تراکنش خود را بپذیرید.

۳. چرا تائید تراکنش‌های بیت کوین طولانی می‌شود؟

پاسخ: مقیاس‌پذیری؛ یکی مشکلاتی که بیت کوین مدت‌هاست با آن دست‌ به گریبان است.

یک تراکنش برای تکمیل باید تائید (Confirm) شود؛ حالا، تقاضای بالا برای انجام تراکنش‌ها را نیز به آن اضافه کنید. بدین ترتیب تائید یک تراکنش ممکن است ۱۰ دقیقه تا یک روز، در بعضی مواقع بیشتر از یک روز، طول بکشد.

مقیاس‌پذیری یکی مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود. شبکه بیت کوین تنها قادر به انجام حدود هفت تراکنش در ثانیه است که در مقایسه با هیولاهای دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار ناچیز است.

البته در این میان راه‌حل جایگزینی مثل شبکه لایتنینگ هم معرفی شده است که سعی می‌کند با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن کند. با این حال هنوز میزان استفاده کاربران از این شبکه زیاد نیست.

۴. آیا می‌شود تراکنش‌های بیت کوین را لغو کرد؟

پاسخ: به طور کلی خیر – گاهی اوقات بله

به محض اینکه تراکنش بیت کوین تایید بخورد، دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.

تا زمانی که تراکنش شما تایید نشده (Unconfirmed) باشد، می‌توان آن را لغو کرد که البته کار ساده‌ای نیست. برای این کار باید کیف پول شما قابلیتی به نام «(Replace by Fee (RBF» داشته باشد که بتوانید یک تراکنش جدید با کارمزد بیشتر به آدرس کیف پول خود بزنید تا تراکنش جدید جایگزین قبلی شود.

روش دیگر این است که قبل از تایید خوردن تراکنش، کلید خصوصی خود را وارد یک کیف پول دیگر کنید و سریع تراکنشی مشابه به آدرس فعلی خود و با کارمزدی بیشتر بزنید تا به عبارتی بیت کوین را دوبار خرج کنید. همانطور که گفتیم این برای تازه‌کاران ساده‌ نیست.

بلاک چین‌ها طوری طراحی شده‌اند که غیرقابل‌بازگشت باشند و هنگامی‌که یک تراکنش در یک شبکه تایید شود، دیگر کنترل آن اختیار شما خارج‌ شده است.

به همین دلیل است که قبل ارسال هر تراکنش با مبلغ بالا باید آدرس گیرنده را نه یک‌ و دو بار، بلکه حتی سه یا چهار بار بازبینی کنید تا مطمئن شوید هیچ اشتباهی در حروف تایپ‌شده صورت نگرفته باشد. البته بازبینی چند باره مبلغ ارسالی هم‌، فکر چندان بدی نیست.

۵. آیا تراکنش‌های بقیه ارزهای دیجیتال هم شفاف است؟

تراکنش‌های بسیاری از ارزهای دیجیتال مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و … هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

با این حال برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) که با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز هم شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.

پیگیری و ردیابی معاملات بیت کوین چگونه ممکن است؟

چگونه می توان معاملات بیت کوین (Bitcoin) را ردیابی کرد؟

از طریق کاوشگرهای بلاک و خدمات اختصاصی ارائه شده توسط برخی اکسچنج های کریپتو.

برخلاف بانک ها ، یافتن اطلاعات در مورد جزئیات مربوط به معاملات در حال انجام و پردازش – و همچنین مواردی که به اتمام رسیده اند – در این شبکه دشوار است. بلاکچین (blockchain) سطح شفافیت بسیار بیشتری را ارائه می دهد.

هر کسی می تواند اطلاعات را بر اساس آدرس های خاص بیت کوین (Bitcoin) ، شماره های بلاک و هش معاملات جستجو کند. این ، هنگامی که با کاوشگرهای کیف پول همراه باشد ، بدین معنی است که می توان بین آدرس ها و کیف پول هایی که برای نگهداری بیت کوین (Bitcoin) استفاده می شود ، پیوند برقرار کرد.

مطمئناً ، هنگامی که نگران این هستید که کریپتوی شما به مقصد مناسب رفته باشد – یا این که آیا معامله تأیید شده است یا خیر ، این قابلیت بسیار مفید خواهد بود. اما لازم به یادآوری است که این ابزارها برای سازمان های اجرای قانون که در تلاش برای جلوگیری استفاده از بیت کوین (BTC) برای موارد غیرقانونی هستند نیز عملی است.

آیا مزایایی برای ردیاب های معامله وجود دارد؟

تعداد فوق العاده ای از برنامه های بالقوه در این زمینه وجود دارد.

هنگامی که از اکسچنج کریپتو استفاده می کنید ، ردیاب های معامله می توانند به شما کمک کنند دوباره بررسی کنید که آیا پلتفرم معاملاتی آن ها به طور عادی کار می کند ، و این که یک معامله چه مدت طول می کشد تا نهایی شود. این امر می تواند اطلاعات ارزشمندی را قبل از پرداخت فراهم کند ، زیرا تأخیرهای طولانی ممکن است به این معنا باشد که شما تصمیم بگیرید از یک ارائه دهنده دیگرخدمات استفاده کنید.

این امکان وجود دارد که تکیه بر برخی از این ردیاب ها به شما کمک کند تا از منظر مالیات نیز آماده تر باشید و به راحتی نحوه عملکرد پورتفولیوی (portfolio) کریپتوی خود را ارزیابی کنید. در سناریوی ترسناکی که کریپتو به اشتباه ارسال شده باشد ، شما همچنین می توانید دریابید که کریپتو به کدام آدرس اشتباهی ارسال شده است. اما متأسفانه ، این به هیچ وجه تضمینی نیست که شما وجوه خود را پس خواهید گرفت.

چگونه می توانم از معاملات اجرا نشده و بسر طولانی جلوگیری کنم؟

برای شروع ، اطمینان از پرداخت هزینه های کافی مهم است.

با گذشت سال ها ، تعداد تراکنش هایی که از طریق شبکه ی بیت کوین (Bitcoin ) انجام می شود ، همچنان در حال افزایش است. این بدان معناست که ماینر ها معاملات با هزینه های بالاتر از جمله این موارد را در اولویت بلاک های خود قرار می دهند.

هنگامی که معامله کریپتو با هزینه کمتری ارسال شود ، تایید آن می تواند ساعت ها ، روزها و هفته های بسیاری طول بکشد. چنین تاخیرهای طولانی به طور معمول نشان می دهد که معامله به طور مستمر انجام می شود و ماینر ها انگیزه ای برای تکمیل و ترخیص آن ندارند. در نتیجه ، معامله همچنان منتظر می ماند و مدت ها صبر می کند تا یک بلاک به آن رسیدگی کند.

کیف پول های کریپتو – و برخی از اکسچنج ها – به کاربران کمک می کنند تا همان اولین بار بهترین فرصت انجام معامله خود را به دست آورند. برخی از فعالیت های شبکه را نظارت می کنند و هزینه های پویا را اعمال می کنند ، به این معنی که هزینه های اضافه شده به هر معامله بر اساس میزان شلوغی کارهای ماینرها در نوسان است. همچنین اگر عجله دارید ، می توانید هزینه بالاتری را برای افزایش شانس اجرای سریع معامله ی خود اضافه کنید. برعکس ، اگر عجله ای ندارید ، می توانید در پرداخت هزینه های خود صرفه جویی کنید و بپذیرید که ممکن است انجام معامله اندکی بیشتر طول بکشد تا وجوه شما به گیرنده برسد.

چرا تراکنش های بیت کوین (Bitcoin ) اینقدر طول می کشد؟

مشکل مقیاس پذیری مدت زمان طولانی است که در شبکه بیت کوین (Bitcoin ) مطرح شده است.

برای اینکه معامله نهایی شود ، معمولاً باید شش بار قبل از ارسال به گیرنده تأیید شود. این امر ، هنگامی که با میزان بالای تقاضا که قبلاً به آن اشاره شده است ، همراه شود ، بدان معنی است که می تواند از ۱۰ دقیقه تا یک روز در هر جایی طول بکشد تا معاملات انجام شوند – یا حتی در برخی شرایط این زمان حتی طولانی تر هم می شود.

مسئله ی مقیاس پذیری بیت کوین (Bitcoin) سال هاست که یک مشکل محسوب می شود. این شبکه فقط قادر به پردازش تقریباً هفت معامله در هر ثانیه است ، به این معنی که در مقایسه با شبکه هایی از قبیل ویزا (Visa) ، حجم آن بسیار کم تر است. راهکارهایی همچون لایتنینگ نتورک ، که لایه ی دیگری به بلاکچین blockchain() اضافه می کند تا بتواند پرداخت های فوری را با هزینه کمتری پرداخت کند ، معرفی شده است ، اما باید بگوییم که حتی این راه حل ها نیز سطح کشش مورد انتظار را ندارند.

آیا معاملات بیت کوین قابل فسخ (Bitcoin) هستند ؟

این یک سوال بسیار متداول است ، و اما پاسخ آن خیر است.

بلاکچین ها (Blockchain) طوری طراحی شده اند که برگشت ناپذیر هستند و به محض انجام معامله در یک شبکه ، کنترل از دست شما خارج می شود.

به همین دلیل لازم است قبل از ارسال تراکنش های کریپتو با ارزش بالا ، دوباره و سه باره ، بررسی و چک انجام شود تا اطمینان حاصل شود که شما هیچ گونه اشتباه تایپی در آدرس نداشته اید. همچنین لازم است تأیید کنید که مقدار مناسب کریپتو را ارسال می کنید.

چگونه می توانم از روند اجرای معاملات کریپتوی خود مطلع شوم ؟

برخی اکسچنج های کریپتو با هدف ارائه ی شفافیت کامل به کاربران خود اجرا می شوند.

این نگرش نسبت به شفافیت می تواند به ویژه برای کاربرانی که برای اولین بار از بیت کوین (Bitcoin) و سایر کریپتوکارنسی ها استفاده می کنند مفید باشد.

هیت بیت کوین (HitBTC) ، که خود به عنوان یکی از پیشرفته ترین اکسچنج های کریپتو در بازار ، شناخته شده است ، مانیتور سیستمی ایجاد کرده است که آمارهای مربوط به معاملات ورودی و خروجی برای هر یک از کریپتوکارنسی های پشتیبانی شده توسط آن را نشان می دهد. زمان پردازش برای ۱۰۰ معامله ی اخیر در آن ارائه شده است – جزئیات و آهسته ترین و سریع ترین زمان اجرا و همچنین میانگین برای گروه نمایش داده می شود. اطلاعات مربوط به عملیات تعمیر و نگهداری و همچنین به روزرسانی هایی را در مورد هرگونه پیشرفت در پلتفرم ارائه می دهد که می تواند به طور خلاصه بر معاملات تأثیر بگذارد.

تک معادله بیت کوین و حل معمای پولشویی در ایتالیا

مطالعه‌ای با همکاری دانشگاه پلی‌تکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیت‌کوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است و مشخص شد تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیت‌کوین بسیار کم است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیت‌کوین یک ارز مجازی غیر متمرکز و تا حدی ناشناس است. شما بر اساس رمز نگاری و فناوری نوین هر نوع کالا یا خدماتی را خریداری می‌کنید. معاملات توسط همه کاربران برنامه امکان پذیر است. سیستمی کاملا امن که امکان هک شدن را نمیدهد. این رمز پول بسیار مورد انتقاد قرار گرفته و به سرعت دشمن عمومی شماره یک برای تامین مالی تروریسم تا مواد مخدر و همچین روش‌های مقابله با پولشویی می‌شود. در اینجا رابطه بیت‌کوین و پولشویی در قوانین ایتالیا و هشدار‌های صادره، تجزیه و تحلیل می‌شود. مقامات از مضرات پولشویی و مشکلات آن در ارتباط با رمز ارز‌ها می‌گویند. خطر پولشویی اولین خطر استفاده از رمز ارزهاست. در سال‌های گذشته در ایتالیا موارد خطر از این طریق مورد توجه قرار گرفته و معاملات مشکوکی مشاهده شده است. به گزارش (FATF) بیت‌کوین قابلیت ردیابی مشخصی را ارائه نمی‌دهد. بیت‌کوین ممکن است به عنوان ابزاری برای جنایتکاران تروریستها، سرمایه‌گذاران و فرارکنندگان مالیات مورد استفاده قرار گیرد. آژانس‌های بین‌المللی به دنبال مسیری برای ارائه سیاست‌هایی برای حفاظت از سیستم مالی جهانی در برابر پولشویی هستند.

معاون دادستان ملی مبارزه با مافیا می‌گوید: بیت‌کوین یک اختراع مبتکرانه است، ولی درگستره پولشویی نهفته و همه رمز ارز‌های رمزنگاری شده ناشناسند و این امر برای پولشویان بسیار جذاب است. پلیس و مقامات امنیتی مالی نیز در مورد خطرات آن هشدار داده‌اند. بیت‌کوین، بدون هیچ مشکلی تحت قوانین ایتالیا قرار میگیرد. جرم پولشویی با ماده ۶۴۸- قانون مجازات ایتالیا تعیین و رفتار کسانی را که در اقدامات متمایز از مشارکت در جرم پیش‌بینی شده را مجازات می‌کند. در مورد خرید بیت‌کوین با پول غیرقانونی، تحت یکی از سه مدل واقعی قانون کیفری ایتالیا (یعنی جایگزینی، انتقال یا انجام سایر فعالیتها) قرار می‌گیرد. بر اساس مقرراتی که در مورد پول کالا یا سایر اموال غیرقانونی رفتار پنهان‌کاری انجام می‌شود، حتی ممکن است تحت اولین یا سومین مدل‌ها قرار گیرد. احتمال اینکه بیت‌کوین به سیستمی برای پولشویی درآمد‌های غیرقانونی بین المللی تبدیل شود، مستقیماً با توانایی آن در جلوگیری از شناسایی منشأ آن‌ها متناسب است. در حالی که غیرقابل انکار است که مکانیسم بلاک‌چین یک ابزار معتبر برای ردیابی معاملات آنلاین انجام شده با استفاده از بیت‌کوین است، با این وجود نشان داده شده که این زنجیره در نهایت مطابق با یک الگوریتم ریاضی محض است که حل آن نه تنها پیچیده بلکه ردیابی آن دشوار است. در مورد ارز‌های مجازی، آنچه واقعاً تضمین نمی‌شود، ارتباط بین آدرس‌های معامله و هویت کسانی است که در واقع آن‌ها را کنترل می‌کنند، بنابراین این احتمال بسیار زیاد شده که انتقال و جایگزینی‌ها شناسایی ریشه‌های جنایی را پیچیده کند. بیت‌کوین ناشناس نیست بلکه شبه ناشناس است، زیرا "نام مستعار" یا حساب بیت‌کوین نشان داده شده توسط یک سری اعداد و حروف، هنگامی که توسط پلیس ردیابی شده است، هیچ ردیابی دیگری را امکان پذیر نمیکند.

در مورد خطر پولشویی دلایل مختلفی وجود دارد که ما با ملاحظاتی که در بالا ذکر شد مخالفیم. این استدلال که بیت‌کوین یک اختراع مجرمانه است، عمیقا اشتباه است. بیت‌کوین توسط جنایتکاران، قاچاقچیان و یا فروشندگان مواد مخدر ایجاد نشده است. این از جامعه‌ای از فعالان رایانه‌ای بیرون آمد که از دهه ۱۹۹۰ در پروژه پول دیجیتال کار می‌کردند. آن‌ها متخصصان کامپیوتری بودندکه به شدت متعهد به اطمینان از حفظ حریم خصوصی بودند. برخی از آن‌ها تجربه دانشگاهی داشتند برای آنها، گمنامی حیله‌ای برای فرار از کنترل مقامات پلیس نبود بلکه راهی برای مقابله با استبداد نظارت بود. در عین حال، ادعای اینکه بیت‌کوین در ردیابی مبادلات، واضح نمی‌باشد، منکر شیوه عملکرد کل سیستم است. معاملات در یک پایگاه داده توزیع شده در دسترس آزاد موجود هستند. هرکسی آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ می‌تواند بررسی کند که مقدار معینی بیت‌کوین به شخص دیگری فروخته و تاریخچه هر تراکنش را کشف کند. بررسی اینکه کدام کیف پول حاوی بیت‌کوین خاصی است یا مسیری که مقدار مشخصی برای رسیدن به مقصد خاصی طی می‌کند، دشوار نیست. همان گمنامی ادعایی که بیت‌کوین برای کاربران خود تضمین می‌کند، این امر مقامات بخش‌های مختلف را بسیار می‌ترساند. مطالعات سه دانشمند ایتالیایی نشان داد آدرس‌ها را در خوشه‌هایی که می‌توانند متعلق به یک کاربر یا گروهی از کاربران باشند، شناسایی، کاربران و نام مستعار آن‌ها را طبقه‌بندی کرده و حتی داده‌های پیچیده استخراج شده از آن‌ها را نشان دهد.

کار ارائه شده توسط تیمی در دانشگاه کالیفرنیا نتایج مشابهی را به دنبال داشت؛ مطالعه‌ای با همکاری دانشگاه پلیتکنیک میلان نشان داد که استفاده از بیت‌کوین برای اهداف غیرقانونی حتی خطرناکتر از استفاده از پول الکترونیکی یا نقل و انتقالات بانکی است. تأکید شد که بیت‌کوین یکی از ارز‌های قابل ردیابی است. تعداد عملیات غیرقانونی انجام شده با استفاده از بیت‌کوین بسیار کم است. اخیراً، یک شرکت ایتالیایی که خطر پولشویی هر معامله خاص بیت‌کوین را ارزیابی میکند. گروه اطلاعات بلاک‌چین در ونکوور نیز بسیار شناخته شده است بنابراین به نظر نمی‌رسدکه سازمان‌های جنایتکار بزرگ هنوز دلار را به بیت‌کوین ترجیح دهند. زیرا بیت‌کوین "نقدینگی بازار ندارد" و به راحتی برای اهداف پولشویی استفاده نمیشود. حتی با کنار گذاشتن این واقعیت که بیت‌کوین هیچگونه ناشناس بودن را تضمین نمی‌کند، محققان میگویند هر عملیاتی که واقعیت را فریب داده یا مخفی کند و جنبه‌های دیگر رویداد واقعی را تحت تأثیر قرار دهد، ممکن است به دلایل دیگری مجازات شود، اما چنین فعالیتی نمی‌تواند پولشویی باشد. در مورد بیت‌کوین، تنها اختفا به مالک احتمالی آن مربوط می‌شود. پول مجازی، که می‌تواند با شبهه ناشناس بودن پنهان شود. از نظر فیزیکی، دارایی تحت هیچگونه اختفائی قرار نمی‌گیرد و در نتیجه معاملات کاملاً قابل ردیابی است. به نظر نمی‌رسد که پول مجازی از طریق معاملات آنلاین جرم پولشویی باشد. پولشویی سایبری به دو نوع تقسیم می‌شود: "شستشوی سایبری ابزاری" و "تقلب اینترنتی" اولین مورد زمانی است که حداقل یکی از سه مرحله شستشو (تزریق، لایه بندی و ادغام) به صورت دیجیتالی انجام می‌شود. در شستشوی اینترنتی سایبری، تمام مراحل پولشویی پول‌های کثیف به صورت دیجیتالی انجام می‌شود. پول مورد نیاز برای شستشو در حال حاضر به صورت دیجیتالی در دسترس است و روش‌های شستشو سریع و آسان است. هنگام خرید بیت‌کوین هیچ اختفاء آشکاری وجود ندارد. در خرید با انتقال از کارت اعتباری استفاده می‌شود و مجریان قانون می‌توانند ردیابی کنند. در صورت انتخاب استفاده از ارز مجازی باید هویت کاربر را مطابق مقررات مبارزه با پولشویی ۲۵ مه ۲۰۱۷ ارائه دهد. بیت‌کوین در بلاک‌چین‌ثبت می‌شود. این سیستم قدری شفاف است که پس از مشخص شدن یک بیت‌کوین مشکوک، میتوان فهمید چه کسی از آن استفاده کرده پس از اتمام معامله هیچ کس نمی‌تواند بیت‌کوین‌ها را با جنایت ادعایی مرتبط کند. هیچگونه ردیابی احتمالی برای معاملات بیت‌کوین وجود ندارد، زیرا این عملیات هنگام تبدیل پول نقد به ارز مجازی در منبع آن ناشناس بوده علاوه بر آن، از آنجا که بیت‌کوین مبتنی بر سیستمی غیر متمرکز است که با هیچ مداخله‌ای از سوی مقامات مرکزی ناسازگار است، عدم توقیف هرگونه کالای فیزیکی را تضمین می‌کند. در نهایت، ساختار غیر متمرکز بیت‌کوین نظارت را آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ بسیار دشوار می‌کند. هیچ مرجعی وجود ندارد که دولت بتواند به او دستور دهد تمام معاملات مشکوک گزارش شود. این سیستم مبتنی بر یک شبکه همتا به همتا است که به طور خودکار توسط یک الگوریتم مدیریت می‌شود.

نتیجه
اگر پولشو‌ها سرمایه قابل توجهی را بر روی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند، در یک ضربه، خطر جلب توجه همه نهاد‌های مجری قانون را به همراه خواهند داشت. این همان چیزی است که در اینترنت در اوایل دهه ۲۰۰۰ اتفاق افتاد. در آن زمان بسیاری از مفسران از خطر پولشویی اینترنتی انتقاد کردند. ادوارد پی ریندلر مشاور ویژه بیل کلینتون استدلال کرد که اینترنت مرز جدید جنایت جهانی شده که امکان شستشو وجود دارد. با این حال، امروزه این اعتقاد یکسان وجود دارد که تنها گذار از پول نقد به پول دیجیتال می‌تواند پولشویی را شکست دهد؛ بنابراین اینترنت از یک ابزار خطرناک به یک متحد ارزشمند در مبارزه با پولشویی تبدیل شده است. چه کسی می‌داند؟ آیا ممکن است اتفاق مشابهی در مورد بیت‌کوین رخ دهد؟

ارزهای دیجیتال اهرمی مهم برای دورزدن تحریم‌ها/ حساب‌های بیت کوین قابل ردیابی از سوی آمریکا نیست

ارز‌های دیجیتال یکی از اهرم‌هایی است که بارهاوبارها از سوی کارشناسان به عنوان راه‌حلی برای دورزدن تحریم‌ها معرفی شده‌اند.

به گزارش ایلنا، با اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان به نظر می‌رسد استفاده از این نوع ارزها اهمیت بیشتری پیدا کند اما سکه‌های مجازی چقدر در عمل می‌تواند به دور زدن تحریم‌ها کمک کند؟

علی حسینی کارشناس ارز‌های دیجیتال آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ در اینباره به خبرنگار ایلنا گفت : ارز‌هایی مانند بیت‌کوین به علت تسهیل در مراحل نقدشوندگی و اعتبار جهانی به راحتی می‌تواند به تبادلات بین کشور‌ها کمک کند.

به گفته وی، ‌بیت‌کوین طی چند ماه اخیر به ثبات نسبی رسیده است و از نظر امنیت نیز یکی از قابل اعتمادترین ارز‌های دیجیتال است که تا به امروز کسی نتوانسته سیستم آن‌ را هک و به کدهای آن دسترسی پیدا کند و به همین دلیل می‌تواند مورد توجه افراد و حتی دولتمردان قرار گیرد.

حسینی افزود: درحال حاضر بیت‌کوین اعتبار زیادی در جهان دارد و بدون شک بسیاری ازکشورها حاضر به تبادلات تجاری خود مبنی‌بر این نوع ارز خواهند بود؛ چون به راحتی قابل انتقال است و از آن مهمتر می‌توان آن را در کمتر از چند ساعت به هر واحد پولی تبدیل کرد.

این کارشناس ارز‌های‌دیجیتال با اشاره به اینکه شرکت‌های معتبر زیادی از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، گفت: کاربران می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت‌های شرکت‌های مطرح به خرید و فروش محصولات خود برپایه بیت‌کوین اقدام کنند و این موضوع از جایگاه و اهمیت ارزهای دیجیتال حکایت دارد.آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از بیت‌کوین می‌تواند با حجم بسیار بالا بین ایران و دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیرد ؟ گفت : اگر راهکارهای مناسبی برای این کار در نظر گرفته شود ، هیچ مشکلی در تجارت‌های بین کشور‌ها نیست و در حوزه کلان نیز می‌توان از بیت‌کوین استفاده کرد.

حسینی با اشاره به حساب‌های ایرانی بیت‌کوین که اخیرا توسط آمریکایی‌ها مسدود شد، اظهار کرد: این حساب‌ها به دلیل مرتبط بودن با حساب‌ها و شرکت‌های آمریکایی ، قابل ردیابی بودند و اگر در خارج از این کشور ایجاد می‌شدند آمریکایی‌ها نمی‌توانستند آن‌ها را مسدود کنند.

این کارشناس ارز‌های دیجیتال افزود : یکی از ویژگی‌های ارز‌هایی مانند بیت‌کوین همین موضوع است و هیچ کشور، نهاد آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ و یا شخصی نمی‌تواند حساب‌ها را کنترل کند.

وی با بیان اینکه بیت‌کوین تنها ارز دیجیتال رمزنگاری شده نیست، گفت: برای دور زدن تحریم‌ها باید ارزهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند چون هریک از سکه‌های‌مجازی ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و باید دید کدام‌یک برای این کار مناسب‌ترخواهد بود.

آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

بیت کوین چیست؟

بیت کوین Bitcoin اولین ارز رمزنگاری پذیرفته شده در جهان است که مردم می توانند با استفاده از آن به طور ایمن و مستقیم، برای یکدیگر از طریق بستر اینترنت پول دیجیتالی ارسال کنند.

این فناوری توسط ساتوشی ناکاموتو (شخص یا یک تیم مستعار) در مقاله سفید سال 2008 ارائه شد. در این مقاله Bitcoin به عنوان یک پول دیجیتالی که امکان انجام معاملات امن همتا به همتا (Peer-to-peer) را در اینترنت فراهم می کند به طور ساده و جذاب ارائه و معرفی شده است.

• برخلاف سرویس هایی مانند Venmo و PayPal ، که برای انتقال پول به حساب های بانکی موجود در سیستم مالی سنتی متکی هستند، بیت کوین غیر متمرکز است یعنی دو شخص، در هر نقطه از جهان، می توانند این پول دیجیتالی را بدون دخالت یک بانک، دولت یا موسسه دیگر برای هم ارسال کنند.
• هر معامله ای که از طریق بیت کوین انجام می شود، در بلاک چین ثبت و قابل ردیابی است، که می توان به زبان ساده آن را شبیه به دفتر کل یک بانک دانست که ورودی و خروجی وجوه مشتریان در آن نگهداری می شود.
• برخلاف دفتر کل بانک، فناوری بلاک چین مورد استفاده Bitcoin در کل شبکه اینترنت توزیع شده است. هیچ شرکت ، کشور یا شخص ثالثی کنترل آن را بر عهده ندارد و هر کسی می تواند بخشی از این شبکه باشد.
• تنها 21 میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت و امکان تورم یا دستکاری در آن وجود ندارد.
• خرید کل یک بیت کوین ضروری نیست و امکان خرید هر مقدار و درصد از آن امکان پذیر است.

سوالات کلیدی

BTC چیست؟
مخفف کلمه بیت کوین Bitcoin است.

آیا تعریف ساده ای از بیت کوین وجود دارد؟
بیت کوین یک پول دیجیتالی است که به شما امکان می دهد تراکنش های امن و بدون دردسر در اینترنت را انجام دهید.

قیمت بیت کوین چقدر است؟
قیمت فعلی بیت کوین را می توانید در وب سایت Coinbase مشاهده کنید. (برای مشاهده در ایران نیاز به تغییر IP خواهید داشت)

آیا Bitcoin یک فرصت سرمایه گذاری است؟
مانند هر دارایی دیگر، می توانید با خرید BTC با قیمت کم و فروش بالا درآمد کسب کنید یا ممکن است در سناریوی معکوس ضرر کنید!

بیت کوین با چه قیمتی شروع شد؟
یک BTC در اوایل سال 2010 تقریبا به قیمت یک پنی آمریکا ارزش گذاری شد. در سه ماهه اول سال 2011 ، از یک دلار فراتر رفت. در اواخر سال 2017 ، ارزش آن به سرعت افزایش یافت و نزدیک به 20000 دلار شد.

از زمان ایجاد بیت کوین، هزاران رمز ارز جدید راه اندازی شده است ، اما Bitcoin (که به اختصار BTC نامیده می شود) از نظر ارزش بازار و حجم معاملات، بزرگترین ارز دیجیتال فعلی در جهان است.

بسته به اهداف هر شخص ، BTC می تواند عملکردهای زیر را به همراه داشته باشد:

• وسیله سرمایه گذاری
• ذخیره ای با ارزش مشابه طلا
• راهی آسان برای انتقال پول در سراسر جهان
• یا فقط راهی برای کشف یک فناوری در حال ظهور

بیت کوین یک ارز بومی اینترنت است و برخلاف ارزهای دولتی مانند دلار یا یورو، امکان انتقال آنلاین آن بدون هیچ واسطه ای مانند بانک یا مراحل پردازش انتقال در سراسر جهان امکان پذیر است. حذف این محدودیت ها طیف وسیعی از امکانات جدید را ایجاد کرده است، از جمله امکان حرکت سریعتر و ارزانتر پول در اینترنت جهانی که به افراد امکان می دهد حداکثر کنترل را بر دارایی های خود داشته باشند.

استفاده، نگهداری و تجارت Bitcoin قانونی است و می تواند برای همه چیز از سفر گرفته تا کمک های خیریه هزینه شود. این فناوری توسط شرکت های بزرگ از جمله مایکروسافت و Expedia نیز به عنوان راهی برای پرداخت پذیرفته شده است.

چه کسی بیت کوین را ایجاد کرده است؟

این که چه کسی این رمز ارز را ایجاد کرده است یک سوال جذاب است، زیرا یک دهه پس از اختراع این فناوری با وجود تحقیقات زیاد توسط روزنامه نگاران و اعضای جامعه رمزنگاری خالق آن همچنان ناشناس است!

اصول اولیه بیت کوین برای اولین بار در مقاله ای سفید در اواخر سال 2008 توسط شخص یا گروهی با نام ساتوشی ناکاموتو به صورت آنلاین منتشر شده است.

این مقاله اولین ایده برای استفاده از پول دیجیتالی در زمینه رمزنگاری و علوم رایانه نبود و در واقع این مقاله به مفاهیم قبلی اشاره می آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ کرد. اما یک راه حل منحصر به فرد و زیبا برای ایجاد اعتماد بین افراد و واحدهای مختلف بصورت آنلاین بود ، جایی که افراد ممکن است (مانند خالق بیت کوین) با نام مستعار پنهان شوند، یا از نظر فیزیکی در آن سوی کره زمین قرار داشته باشند.

ناکاموتو یک جفت مفهوم درهم تنیده ابداع کرد یعنی کلید خصوصی بیت کوین و دفتر کل بلاک چین. وقتی این پول دیجیتالی را در اختیار داشته باشید، آن را از طریق یک کلید خصوصی کنترل خواهید کرد. رشته ای از اعداد و حروف تصادفی که مانند یک رمز برای کیف پول مجازی شما خواهد بود. هر کلید خصوصی در دفتر کل مجازی به نام بلاک چین ردیابی می شود.

هنگامی آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ که Bitcoin برای اولین بار ظاهر شد، پیشرفت بزرگی در زمینه علوم و فناوری رایانه بود، زیرا یک مشکل اساسی تجارت در اینترنت یعنی ایجاد اعتماد بین دو نفر برای انتقال پول بدون واسطه (مانند بانک) را حل کرد. با حل این مسئله، بیت کوین توانست با یک روش کارآمد و رایگان امکان معاملات مالی در سراسر مرزها و جهان را بدون دخالت بانک ها ، شرکت های کارت اعتباری یا حتی دولت ها امکانپذیر کند.

بیت کوین چگونه کار می کند؟

برخلاف شبکه های کارت اعتباری مانند Visa و شرکت هایی مانند PayPal ، بیت کوین متعلق به شخص یا شرکتی نیست. این رمز ارز اولین شبکه پرداخت کاملاً باز در جهان است که هرکسی که دارای اینترنت است می تواند در آن شرکت کند. BTC برای استفاده در اینترنت طراحی شده است و برای پردازش تراکنش ها به بانک ها یا شرکت های خصوصی وابسته نیست.

یکی از مهمترین عناصر بیت کوین، بلاک چین است، که مانند نحوه ردیابی دارایی ها در یک بانک، همیشه در حال ردیابی تراکنش های Bitcoin بوده و به دنبال این است که چه کسی مالک چه چیزی است. اما چیزی که بلاک چین بیت کوین را از دفتر کل یک بانک متمایز می کند، غیر متمرکز بودن آن است، بدین معنا که هرکسی می تواند آن را مشاهده کند و هیچ نهادی این واحد را کنترل نمی کند.

در زیر جزئیاتی راجب نحوه عملکرد این شبکه را بررسی خواهیم کرد:

• رایانه های مخصوصی معروف به (mining rigs) معادلات مورد نیاز برای تأیید و ثبت یک تراکنش جدید را انجام می دهند. در روزهای اولیه، یک رایانه رومیزی معمولی به اندازه کافی قدرتمند بود تا به عنوان یک دستگاه استخراج یا ماینینگ عمل کند اما این روزها رایانه های مورد نیاز این کار باید بسیار قدرتمند و تخصصی باشند و از تجمیع منابع تعداد بسیار زیادی از این دستگاه برای کار پردازش استفاده می شود. (نسبت به زمانی که ناکاموتو اولین بلوک ها را در ژانویه 2009 استخراج کرد، در اکتبر سال 2019 ، برای استخراج یک بیت کوین به 12 تریلیون برابر بیشتر قدرت محاسبه نیاز بود!)
• از تجمیع قدرت محاسباتی تعداد زیادی از دستگاه های استخراج برای اطمینان از صحت دفتر کل و رشد آن استفاده می شود. بیت کوین به طور جدایی ناپذیری با بلاک چین مرتبط است. هر BTC جدید روی آن ثبت می شود، مانند هر معامله بعدی یا تمام سکه های موجود.
• چگونه شبکه معدنچیان را ترغیب می کند تا در کار حفظ و نگهداری بلاک چین و تأیید تراکنش ها شرکت کنند؟
  شبکه بیت کوین یک قرعه کشی مداوم برگزار می کند که در آن همه استخراج کنندگان در سراسر جهان برای حل اولین مشکل ریاضی مسابقه می دهند. هر 10 دقیقه یا بیشتر، برنده ای پیدا می شود و برنده دفتر کل بیت کوین را با تراکنش های معتبر جدید به روز می کند. جایزه با گذشت زمان تغییر می کند ، اما از اوایل سال 2020 ، به هر برنده این قرعه کشی 12.5 بیت کوین اهدا می شود.
• در ابتدا، این پول دیجیتالی از نظر فنی بی ارزش بود. ولی در پایان سال 2019 ، در حدود 7500 دلار معامله می شد. با افزایش ارزش بیت کوین، تقسیم پذیری آسان آن (توانایی خرید بخش کوچکی از یک بیت کوین) به یک ویژگی کلیدی تبدیل شده است. یک BTC در حال حاضر بر هشت رقم اعشار (100 میلیونم یک بیت کوین) قابل تقسیم است. جامعه بیت کوین از کوچکترین واحد به عنوان “ساتوشی” یاد می کند.
• ناکاموتو شبکه را طوری تنظیم کرده است که تعداد بیت کوین هرگز از 21 میلیون تجاوز نکند و کمیابی در آن تضمین شود. در حال حاضر حدود 3 میلیون بیت کوین برای استخراج در دسترس است ، که به مرور زمان عمل استخراج به دلیل سختر شدن کاربه تدریج و به کندی اتفاق می افتد. آخرین بلوک ها از لحاظ نظری در سال 2140 استخراج خواهند شد.

چگونه بیت کوین بدست بیاوریم؟

ساده ترین راه برای بدست آوردن و استفاده از این رمز ارز، صرافی های آنلاین معتبر هستند که در این زمینه فعالیت می کنند. با کمک این صرافی ها می توانید خدمات اصلی فروش، ارسال و دریافت این ارز دیجیتالی یا دیگر ارزهای معتبر را انجام دهید.
اما اگر می خواهید از صرافی ها استفاده نکنید و به طور مستقیم وارد آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ شوید، در زیر می توانید به طور خلاصه روش کار را مطالعه کنید:

1. برای هر فردی که به شبکه Bitcoin می پیوندد یک کلید عمومی صادر می شود که شامل یک رشته طولانی از حروف و اعداد است که می توانید مانند یک آدرس ایمیل در نظر بگیرید و یک کلید خصوصی که معادل رمز عبور است.
2. وقتی بیت کوین خریداری می کنید یا آن را ارسال یا دریافت می کنید، یک کلید عمومی دریافت خواهید کرد که می توانید با آن قفل کیف پول مجازی را باز کرده و به پول مجازی دسترسی پیدا کنید.
3. هر کسی می تواند از طریق کلید عمومی شما بیت کوین برای شما ارسال کند، اما فقط دارنده کلید خصوصی می تواند پس از ارسال بیت کوین در “کیف پول مجازی” به آن دسترسی پیدا کند.
4. اگر می خواهید پس از فروش بیت کوین، پول خود را از کیف پول خود به حساب بانکی منتقل کنید، می توانید از طریق صرافی های معتبر در این زمینه این کار را انجام دهید.

چرا BTC می تواند یک پول رایج در آینده باشد؟

بیت کوین جهانی است. شما می توانید آن را به آسانی به همان اندازه که می خواهید مانند پول نقد در دنیای فیزیکی به سراسر کره زمین ارسال کنید. تعطیلات آخر هفته بسته نیست، هزینه ای برای دسترسی به پول از شما نمی گیرد و هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.

بیت کوین برگشت ناپذیر است. این پول دیجیتالی دقیقا مانند پول نقد است، به این معنا که معاملات توسط فرستنده قابل برگشت نیست. در مقایسه با کارت های اعتباری ، سیستم های پرداخت آنلاین معمولی و تراکنش های بانکی پس از پرداخت، گاهی اوقات ماه ها پس از معامله اولیه، به دلیل واسطه های متمرکز که تراکنش ها را انجام می دهند ، مبالغ قابل برگشت هستند. این امر خطر کلاهبرداری بیشتری را برای کسب و کارها ایجاد می کند.

بیت کوین خصوصی است. هنگام پرداخت با پول دیجیتالی، هیچ صورت حساب بانکی وجود ندارد یا نیازی به ارائه اطلاعات شخصی غیر ضروری به جایی نیست. تراکنش های بیت کوین به جز آدرس و مقادیر مربوط به بیت کوین هیچگونه اطلاعات شناسایی دیگری ندارند.

بیت کوین امن است. به دلیل ماهیت رمزنگاری شبکه بیت کوین ، پرداخت های آن از امنیت بیشتری نسبت به معاملات با کارت های اعتباری فعلی برخوردار است. هنگام پرداخت BTC، نیازی به ارسال اطلاعات حساس از طریق اینترنت نیست، این مسئله ریسک افشا شدن اطلاعات مالی شما و یا به سرقت رفتن هویتتان را بسیار کم خواهد کرد. همچنین در بیش از ده سال سابقه فعالیت، شبکه بیت کوین هرگز با موفقیت هک نشده است. و از آنجا که سیستم منبع باز (Open-source) است، تعداد بیشماری از دانشمندان کامپیوتر و رمزنگاران توانسته اند تمام جنبه های شبکه و امنیت آن را بررسی کنند.

بیت کوین باز است. هر تراکنش در شبکه بیت آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ کوین بدون استثنا به صورت عمومی منتشر می شود. این بدان معناست که هیچ جایی برای دستکاری معاملات (به جز سناریوی حمله بسیار بعید 51٪) یا تغییر عرضه بیت کوین وجود ندارد. نرم افزاری که هسته اصلی این رمز ارز را تشکیل می دهد رایگان و منبع باز است، بنابراین هر کسی می تواند کدهای آن را مرور کند.