نحوه کار صرافی غیرمتمرکز

صرافی غیرمتمرکز چیست و چه تفاوتی با صرافی متمرکز دارد؟

اگرچه صرافی‌های متمرکز (CEX) در حال حاضر بر فعالیت‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال غالب هستند، اما محبوبیت صرافی های غیرمتمرکز (DEX) روزبه‌روز در حال افزایش است. صرافی غیرمتمرکز با تکیه بر قراردادهای هوشمند خودکار، انجام معاملات همتابه‌همتا و بدون واسطه را تسهیل می‌کنند.

صرافی متمرکز هم به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده وارد عمل می‌شود. بیشتر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز انجام می‌گیرد، چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند.

در اینجا این پرسش ممکن است برای شما به وجود آید که کدام صرافی بهتر است؟ اجازه دهید ابتدا به معرفی این صرافی‌های ارز دیجیتال و آشنایی با نحوه کار آنها بپردازیم و مزایا و معایب هر یک را بررسی کنیم، سپس آنها را با هم مقایسه خواهیم کرد.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی های غیرمتمرکز (Decentralized Exchange)، برنامه‌های غیرمتمرکز مستقل (DApps) و پلتفرم‌های آنلاینی هستند که به خریداران یا فروشندگان ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهند بدون هیچ واسطه‌ای معاملات کریپتو خود را انجام دهند.

صرافی‌های غیرمتمرکز به‌جهت رفع نیاز به هر مرجع و سازمانی برای نظارت و تأیید معاملات انجام‌شده، به وجود آمدند. این صرافی‌ها از طریق قراردادهای هوشمند و بازارسازان خودکار، معاملات را اداره می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که «همتا‌به‌همتا» باشند.

صرافی های غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

DEX‌ها اجازه مبادلات بین فیات و کریپتو را نمی‌دهند. در عوض، به‌طور انحصاری توکن‌های ارزهای دیجیتال را با دیگر توکن‌ها معامله می‌کنند.

صرافی های غیرمتمرکز تنها مجموعه‌ای از قراردادهای هوشمند هستند که قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را به صورت الگوریتمی تعیین کرده و از «استخرهای نقدینگی» استفاده می‌کنند تا انجام معاملات ساده‌تر شود. تراکنش‌های DEX به طور مستقیم بر روی بلاک چین قرار می‌گیرند.

این صرافی‌ها اغلب بر اساس کد منبع باز (Open Source) ساخته می‌شوند، به این معنی که علاقه‌مندان می‌توانند نحوه عملکرد آنها را ببینند. همچنین توسعه‌دهندگان می‌توانند کدهای برنامه‌نویسی‌شده را برای ایجاد پروژه‌های رقیب جدید بررسی کنند.

صرافی متمرکز چیست؟

یک صرافی متمرکز، سایت یا اپلیکیشنی است که در آن افراد می‌توانند ارزهای دیجیتال و توکن‌های فهرست‌شده در آن صرافی را بخرند، بفروشند یا معامله کنند.

این صرافی‌ها، ارزهای دیجیتال کاربران را در کیف پول‌های متصل به اینترنت که توسط صرافی کنترل می‌شوند، نگهداری می‌کنند. صرافی کلیدهای خصوصی شما را نحوه کار صرافی غیرمتمرکز در اختیار دارد. اما می‌توانید بعد از انجام معامله و یا خرید رمز ارز، آنها را به کیف پول ارز دیجیتال شخصی خود منتقل کنید.

استفاده از صرافی‌های متمرکز برای تازه‌واردها بسیار آسان است و آنها اغلب می‌توانند معاملات سریع را ارائه دهند، چون وابسته به زیرساخت بلاک چین نیستند.

صرافی‌های متمرکز چگونه کار می کنند؟

فرض کنید می‌خواهید مقداری بیت کوین بخرید. می‌توانید به صرافی مراجعه کنید، با ارائه برخی از نحوه کار صرافی غیرمتمرکز مشخصات بانکی و اطلاعات شناسایی ثبت نام و مقداری پول نقد واریز کنید. صرافی قیمت را بر اساس «دفتر سفارش» به شما اعلام می‌کند و شما می‌توانید معامله خود را انجام دهید.

صرافی بیت کوین‌های خریداری‌شده را در حساب شما نشان می‌دهد و می‌توانید با توکن‌های دیگر در صرافی، آنها را معامله کنید. در صرافی متمرکز، هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، مانند مبادله بیت‌کوین با اتریوم، در یک بلاک چین انجام نمی‌شود، نحوه کار صرافی غیرمتمرکز بلکه در پایگاه داده صرافی انجام خواهد شد.

مزایا و معایب صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی های غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به شخص ثالث تراکنش‌های همتابه‌همتا را انجام دهند. با این حال، در صرافی‌های غیرمتمرکز نمی‌توان ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال معامله کرد.

مزایای صرافی های غیرمتمرکز

ناشناس بودن: برخلاف صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال که مشتریان را ملزم می‌کند تا هنگام افتتاح حساب، اطلاعاتی از جمله احراز هویت یا جزئیات مربوط به مشتری را تکمیل کنند، صرافی‌های غیرمتمرکز ناشناس هستند و حریم خصوصی کاملی را ارائه می‌دهند.

بدون خطر هک شدن: صرافی‌های غیرمتمرکز گزینه خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که نگران ریسک هک شدن صرافی هستند. کاربران صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به انتقال دارایی‌های خود به شخص ثالث ندارند و این خطر هک شدن را کاهش می‌دهد.

جلوگیری از دستکاری بازار: از آنجایی که تعامل در صرافی‌های غیرمتمرکز به صورت همتا‌به‌همتا است، شرکت کنندگان کریپتو از دستکاری بازار محافظت می‌شوند.

معایب صرافی های غیرمتمرکز

نبود پرداخت‌های فیات: شاید بزرگترین نقطه ضعف صرافی غیرمتمرکز این باشد که آنها اجازه مبادله ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال نمی‌دهند. کاربرانی که ارزهای رمزنگاری‌شده را در اختیار ندارند یا می‌خواهند فرصتی برای نقد کردن ارزهای دیجیتال خود داشته باشند، تراکنش با استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز را ناخوشایند می‌دانند.

پیچیدگی: صرافی‌های متمرکز پلتفرم‌های خود را برای انجام تراکنش‌ها با ویژگی‌هایی کاربرپسند ارائه می‌دهند. اما صرافی‌های غیرمتمرکز فرآیند پیچیده‌تری دارند. به‌عنوان مثال، اگر کاربر رمزعبور خود را فراموش کند، روش‌های پیچیده‌ای برای بازیابی آن وجود دارد که ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.

نقدینگی: صرافی‌های غیرمتمرکز اغلب در زمینه نقدینگی با مشکل مواجه می‌شوند، چون برخلاف صرافی‌های متمرکز، نقدینگی آنها به‌شدت به تعداد کاربرانی که روی پلتفرم معامله می‌کنند، وابسته است. آنها همچنین اغلب به هیچ صندوقی دسترسی ندارند که بتوانند برای تسهیل مبادلات از آن استفاده کنند. اما خوشبختانه، فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) راه حلی برای این موضوع از طریق استخرهای نقدینگی ارائه کرده که صرافی‌های غیرمتمرکز می‌توانند از آنها بهره ببرند.

صرافی متمرکز چه مزایا و معایبی دارد؟

همانطور که از نام آن پیداست، صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک شخص ثالث بین خریدار و فروشنده عمل می‌کنند. بیشتر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، در صرافی‌های متمرکز انجام می‌شوند، نحوه کار صرافی غیرمتمرکز چون قابلیت اطمینان بیشتری دارند. در ادامه مزایا و معایب این صرافی ها را بررسی می‌کنیم.

مزایای صرافی های متمرکز

کاربرپسند: برخلاف استفاده از کیف پول‌های ارز دیجیتال و انجام تراکنش‌های همتابه‌همتا که می‌تواند پیچیده و دست و پا گیر باشد، صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال رابط کاربری دوستانه و پلتفرم‌هایی ساده برای استفاده دارند که انجام تراکنش‌ها را در هر مکان و زمانی راحت می‌کند.

قابل اعتماد: هنگام صحبت در مورد ارزهای دیجیتال، قابلیت اطمینان یک نگرانی مهم برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. اینجاست که صرافی‌های متمرکز با ایجاد یک لایه امنیتی اضافی و قابلیت اطمینان در تراکنش‌ها و معاملات، یک مزیت را به وجود می‌آورند. آنها این کار را با تسهیل معامله از طریق پلتفرم‌های توسعه‌یافته و متمرکز انجام می‌دهند، درست مانند بسیاری از بازارهای بورس در سراسر جهان.

معایب صرافی های متمرکز

ریسک هک شدن: از آنجایی که صرافی‌های متمرکز توسط شرکت‌هایی اداره می‌شوند که مسئولیت دارایی‌های مشتریان خود را بر عهده دارند، به شدت در معرض خطر هک شدن یا خطر امنیت سایبری هستند.

کارمزد تراکنش: صرافی‌های متمرکز درصدی از تراکنش را به‌عنوان کارمزد برای خدماتی که ارائه می‌دهند، دریافت می‌کنند. حتی اگر مالیات هنگام انجام معاملات در ارزهای دیجیتال اعمال نشود، هزینه‌های دریافت‌شده توسط صرافی‌های متمرکز هزینه‌های مالی مهمی را تشکیل می‌دهند.

صرافی غیرمتمرکز و متمرکز چه تفاوتی دارند؟

تا به اینجای مقاله با صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز آشنا شدیم. مزایا و معایب هر یک را هم توضیح دادیم. برای مقایسه بهتر، تفاوت‌های این دو صرافی را در قالب یک جدول بررسی خواهیم کرد.

با مقایسه این دو صرافی، می‌توانید به پاسخ پرسشی که در ابتدای مقاله عنوان شد برسید.

صرافی متمرکز	صرافی غیرمتمرکز	تفاوت‌ها
برای جلوگیری از هکرها باید تدابیر امنیتی بسیار سختی داشته باشید.	هیچ شانسی برای هک یا هر گونه خطر امنیتی دیگر وجود ندارد.	امنیت
بسیار محبوب	هنوز چندان محبوب نیستند.	محبوبیت
امکانات زیادی برای ارائه دارد.	صرافی های غیرمتمرکز امکانات زیادی برای ارائه ندارند.	ویژگی‌ها و امکانات
نقدینگی بالا	نقدینگی پایین	نقدینگی
سفارشات در کمتر از یک ثانیه اجرا می‌شوند.	اجرای سفارشات بیشتر طول می‌کشد.	سرعت
صرافی های متمرکز تنظیم شده و از انطباق پیروی می کنند. آنها نیاز به مجوز از مقامات دارند.	تنظیم DEX ها به این راحتی نیست و نیازی به مجوز از نهادهای نظارتی ندارند.	قوانین
کنترل در دست پلت فرم است.	کاربران کنترل این تبادل را در دست دارند	کنترل
بیشتر صرافی‌های متمرکز برای انجام تراکنش‌ها کارمزد دریافت می‌کنند.	در مورد صرافی‌های غیرمتمرکز کارمزد بسیار پایین است و یا کارمزدی دریافت نمی‌شود.	کارمزد

بهترین صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز کدامند؟

در حال حاضر، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز زیادی فعالیت می‌کنند که ما در اینجا معروف‌ترین آنها را لیست کرده‌ایم.

از بین صرافی های غیرمتمرکز می‌توان به صرافی‌های زیر اشاره کرد.

• یونی‌سواپ (Uniswap)
• سوشی‌سواپ (Sushiswap)
• پنکیک‌سواپ (PancakeSwap)
• توکن‌لون (Tokenlon)
• ونوس (Venus)
• کایبرسواپ (KyberSwap)
• وان‌اینچ (1inch Exchange)
• اوپن‌سی (OpenSea)
• صرافی dYdX
• سروم (Serum)
• پنگولین (Pangolin)
• کوئیک سواپ (Quickswap)
• ریدیوم (Raydium)
• اسپوکی‌سواپ (Spookyswap)
• تریدرجو (Traderjoe)
• کرو فایننس (Curve finance)

بهترین صرافی های متمرکز هم در زیر لیست کرده‌ایم.

• بایننس (Binance)
• کوین‌بیس (Coinbase)
• صرافی FTX
• کراکن (Kraken)
• کوکوین (Kucoin)
• هیوبی گلوبال (Huobi Global)
• گیت (GTE.IO)
• بیت‌فینکس (Bitfinex)
• بیت‌استمپ (Bitstamp)
• بیت‌فلایر (bitFlyer)
• بای‌بیت (Bybit)
• جمینی (Gemini)

در یک نگاه

صرافی های غیرمتمرکز به کاربران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را بدون نظارت شخص ثالث خرید و فروش کنند. اگرچه تمرکززدایی کامل هنوز واقعیت ندارد، اما صرافی غیرمتمرکز سطوح مختلفی از امنیت، حریم خصوصی و کارایی را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

در حالی که یک صرافی متمرکز کاربرپسندتر و از نظر تئوری ایمن‌تر است، یک صرافی غیرمتمرکز فناوری جدیدی است که به احتمال زیاد در آینده به یک استاندارد تبدیل خواهد شد. گرچه این صرافی‌ها هنوز مشکلات و معایبی دارند که با کمک DeFi در طول زمان ممکن است رفع شوند.

صرافی غیر متمرکز چیست؟

در صرافی غیر متمرکز ارزهای دیجیتال، افراد می‌توانند بدون نیاز به باز کردن حساب در صرافی، معامله ارز دیجیتال خود را به صورت همتا به همتا (کاربر به کاربر) و بدون واسطه انجام دهند. در واقع، شیوه عملکرد این صرافی به صورت غیرمتمرکز است و هیچ مرجع کنترل‌کننده‌ای وجود ندارد. در صرافی غیر متمرکز ضرورت اعتماد به شخص ثالث از بین رفته و هیچ شخص واسطی وجود ندارد و معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای اکسچنج غیرمتمرکز نسبت به نسخه‌های متمرکز، امنیت بالا و عدم امکان هک می‌باشد. پلتفرم‌های DEX به دلیل اجرا شدن در بستر بلاکچین، عملاً غیرقابل هک هستند و به کاربران خود این امکان را می‌دهند که دارایی‌های خود را در محیطی کاملاً امن نگهداری کرده و در زمان لزوم به سایر ارزهای دیجیتال تبدیل نمایند.

صرافی غیر متمرکز چگونه کار میکند؟

صرافی‌های غیرمتمرکز روی بلاک چین‌های آزاد که قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند را دارند ساخته می‌شوند. اتریوم درحال‌حاضر بزرگ‌ترین میزبان صرافی‌های غیرمتمرکز است.

برای درک نحوه کار صرافی غیرمتمرکز، قبل از هر چیز باید با مفهوم قرارداد هوشمند آشنا شوید. یک قرارداد هوشمند نرم‌افزاری است که در صورت وقوع شرایطی خاص، یک یا چند دستور خاص را اجرا می‌کند. این قرارداد روی بلاک چین پیاده‌سازی می‌شود و جلوگیری از اجرای آن غیرممکن است.

ویژگی اصلی یک قرارداد هوشمند، اجرای قطعی آن است. در حقیقت آنچه که باعث تفاوت قرارداد معمولی و قرارداد هوشمند می‌شود این است که در قرارداد هوشمند، هیچ‌کس (حتی خود سازنده) نمی‌تواند مانع از اجرای قرارداد شود و بنابراین برای اجرای آن نیاز نیست که به واسطه‌های متمرکز اعتماد کنیم.

بنابراین، زمانی‌که یک قرارداد هوشمند بر روی یک بلاک چینِ آزاد مثل اتریوم اجرا شود، دیگر قابل‌توقف نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد. با قراردادهای هوشمند می‌توان برنامه‌ها و پروژه‌هایی را ساخت که بدون هیچ‌گونه واسطه‌ و از کارافتادگی تا ابد به کار خود ادامه دهند. به این برنامه‌ها برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) هم می‌گویند.

در صرافی غیرمتمرکز برای انجام یک تراکنش چه فرایندی طی می‌شود؟

۱. معامله‌گر کیف پول خود را به صرافی متصل می‌کند.

۲. سفارش خرید/فروش خود را ثبت می‌کند.

۳. خریدار/فروشنده‌ای دیگر سفارشی مطابق با سفارش معامله‌گر اول ثبت می‌کند.

۴. دارایی‌ها داخل قرارداد هوشمند وارد می‌شوند، در قرارداد هوشمند مبادله انجام شده و مبلغ به کیف پول خریدار و فروشنده واریز می‌شود.

ویژگی‌های DEX چیست؟

عدم تغییر مالکیت

در صرافی غیر متمرکز، مالکیت دارایی‌ها تا پیش از انجام کامل معامله، هرگز تغییر نمی‌کند و نیازی به انتقال دارایی به حساب شخص ثالث یا صرافی نیست.

خودکار

معاملات در DEX تا زمانی که نقدینگی کافی وجود داشته باشد، بدون داشتن واسطه، به صورت آنی انجام می‌شود.

مقرون به صرفه

بسیاری از DEX ها امکان حداقل میزان معاملات رمزارزها را دارند و به کاربران خود این امکان را می‌دهند که دارایی خود را به هر میزان که می‌خواهند، مبادله کنند.

دسترسی جهانی

اکثر DEX ها به هیچ گونه ثبت‌نامی احتیاج ندارند. بنابراین، هر کاربر از هر نقطه از جهان که به شبکه اینترنت دسترسی داشته باشد، قادر خواهد بود معاملات خود را در صرافی غیر متمرکز انجام دهد.

معاملات شفاف

روندهای جدید مبادلات DEX به صورت شفاف انجام می‌شوند، تمام کاربران به سابقۀ این معاملات دسترسی دارند و همه چیز بر بستر بلاک چین ثبت شده است.

ناشناس بودن

در صرافی های غیر متمرکز، کاربران به راحتی کیف پول مورد نظر خود را برای شروع مبادلات به سیستم متصل می‌کنند. برای مبادلات، به اطلاعات پروفایل یا اطلاعات تکمیلی نیازی نحوه کار صرافی غیرمتمرکز نیست.

معایب و خطرات صرافی غیرمتمرکز چیست؟

در ابتدا باید گفت که این صرافی‌ها از خدمات امانت‌داری استفاده نمی‌کنند و مالکیت دارایی‌ها بر عهده کاربر است. از همین رو هرگونه اشتباه در معاملات و انتقال ارزها، جبران‌ناپذیر و غیرقابل بازگشت است.

از جمله دیگر معایبی که می‌توان برای صرافی‌های غیرمتمرکز نام برد، حجم پایین معاملات آنها نسبت به صرافی‌های متمرکز است. پایین‌بودن حجم معاملات در مقایسه با صرافی‌هایی مانند بایننس و گاهی اوقات افزایش هزینه‌ تمام‌شده، باعث شده است تا سرمایه‌گذاران کمتری با این صرافی‌ها کار کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز کاملاً متن‌باز و شفاف هستند، اما در مورد صرافی‌های جدید گاهی اوقات ممکن است کدهای صرافی دچار مشکل فنی یا امنیتی باشد. همچنین، اگرچه صرافی‌های غیرمتمرکز نباید به دارایی‌ها دسترسی داشته باشند، ممکن است در کد برخی از آنها راهی برای مسدودسازی ارزهای دیجیتال تعبیه شده باشد تا در صورت وجود موارد مشکوک به تخلف، بتوان جلوی برداشت پول را گرفت.

یکی از اساسی‌ترین مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز مسئله مقیاس‌پذیری (سرعت و کارمزد تراکنش‌های) بلاک چین است. در بیشتر این صرافی‌ها کاربر مجبور است برای هر معامله روی شبکه‌ای مانند اتریوم تراکنش بزند که این خود مستلزم پرداخت کارمزد است. بنابراین، اگر شبکه شلوغ باشد حس خوبی از کار با صرافی غیرمتمرکز تجربه نخواهید کرد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی صرافی‌های غیرمتمرکز درحال‌حاضر این است که از همه ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی‌کنند. مثلاً در مقطع فعلی بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکزی روی اتریوم فعال هستند و فقط از تبدیل اتریوم و توکن‌های مبتنی بر اتریوم (ERC-20) پشتیبانی می‌کنند. در این صرافی‌ها به‌عنوان مثال نمی‌توانید ارزی مانند تزوس را معامله کنید. البته برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز در تلاش هستند تا با پشتیبانی از چندین بلاک چین این مشکل را برطرف کنند.

امکانات معاملاتی کم از دیگر معایب صرافی‌های غیرمتمرکز است. به‌علاوه، روند تطبیق معاملات هم نسبت به نمونه‌های متمرکز کندتر است و همین مسئله می‌تواند تجربه کاربری نه‌چندان مناسبی را برای کاربر به همراه داشته باشد.

صرافی غیرمتمرکز چیست و نحوه کار آن چگونه است؟

در دنیایی که یکی از ویژگی‌های اصلی آن تمرکز زدایی است، استفاده از صرافی‌های متمرکز کمی غیر منطقی به نظر می‌رسد. یکی از ویژگی‌های مهم دنیای ارز دیجیتال، غیرمتمرکز بودن آن است و اکثر کاربران به این دلیل به رمزارزها علاقه‌مند شده‌اند. در ابتدای راه، اکثر صرافی‌ها به صورت متمرکز فعالیت می‌کردند که با این ویژگی ارزهای دیجیتال مغایرت داشت و اکثر فعالان این حوزه به متمرکز بودن صرافی‌ها اعتراض داشتند. امروزه صرافی‌های زیادی به صورت غیرمتمرکز و همگام با دنیای ارزهای دیجیتال به وجود آمده‌اند و قدم تازه‌ای در گسترش دنیای ارزهای دیجیتال برداشته‌اند. در این مقاله از کریپتوباز قصد داریم تا صرافی غیرمتمرکز را مورد بررسی قرار داده و نحوه کار آن را توضیح دهیم.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟

همه افرادی که در دنیای ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، با صرافی رمزارز آشنا هستند و اکثر کاربران از این پلتفرم‌ها برای معامله و کسب درآمد استفاده می‌کنند؛ اما صرافی ارز دیجیتال، دقیقا چه کاری انجام می‌دهد؟ صرافی ارز دیجیتال مشابه صرافی‌های بازار بورس است و کار مشابهی را انجام می‌دهد. در صرافی‌ها و پلتفرم‌های بورسی کاربران می‌توانند سهام‌ها را مشاهده و خریداری کنند و در صورت لزوم سهام‌های خود را به فروش برسانند. صرافی ارز دیجیتال نیز همین کار را برای ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد.
در صرافی ارز دیجیتال کاربران با ساخت یک حساب کاربری می‌توانند ارزهایی که بر پایه بلاک چین ساخته شده‌اند را مشاهده کنند و در صورت داشتن دانش مورد نیاز، نمودار ارزهای مختلف را تحلیل کرده و از این طریق معامله انجام دهند. معامله ارزهای دیجیتال مانند هر نوع دارایی دیگری می‌تواند سود زیادی برای کاربران داشته باشد. نحوه عملکرد و ارتباط خریدار و فروشنده، به نوع صرافی ارز دیجیتال بستگی دارد.

در حالت کلی، دو نوع صرافی ارز دیجیتال وجود دارد. نوع اول، متمرکز یا CEX بوده و نوع دوم DEX یا غیرمتمرکز است که در این مطلب قصد داریم بیشتر به صرافی‌های غیرمتمرکز بپردازیم.

صرافی متمرکز و مزایای آن

صرافی متمرکز یا CEX (Centralized Exchanges) به صرافی‌هایی گفته می‌شود که یک گروه خاص آن را اداره می‌کنند. این صرافی توسط گروه خاصی ساخته شده و مالک این صرافی همان گروه خاص است. در اصل، کنترل صرافی متمرکز به طور کامل دست گروه سازنده آن خواهد بود و افراد دیگر تنها می‌توانند از امکانات این صرافی‌ها استفاده کنند. اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال دنیا به صورت متمرکز عمل می‌کنند و تعدادی از این پلتفرم‌ها جزو معتبرترین و بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیا هستند. از بین صرافی‌های متمرکز می‌توان به کوین بیس، بایننس، کراکن و جمینای اشاره کرد.

از اولین ویژگی‌های صرافی متمرکز می‌توان به تحت حضانت بودن کیف پول کاربران اشاره کرد؛ یعنی دارایی‌های شما در صرافی، به جای این که درون کیف پول شخصی شما ذخیره شود، در کیف پولی وابسته به صرافی متمرکز ذخیره خواهد شد. در این صورت، صرافی متمرکز از کلید خصوصی کیف پول محافظت می‌کند و این کلید را در اختیار کاربران قرار نمی‌دهد. در عوض کاربران نیز می‌توانند اکثر کارهایی که می‌توان با یک کیف پول انجام داد را با این کیف پول وابسته نیز انجام دهند.

توسعه و پیشرفت دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال، باعث نشده تا این نوع از صرافی‌ها از بین بروند. یکی از دلایل مهم این امر، سهولت استفاده از چنین صرافی‌هایی است. اکثر کاربرانی که برای اولین بار قدم در دنیای ارزهای دیجیتال می‌گذارند، از چنین صرافی‌های متمرکزی برای خرید و فروش استفاده می‌کنند. به دلیل سهولت استفاده از چنین پلتفرم‌هایی، کاربران هنوز به استفاده از این پلتفرم‌ها تمایل دارند. از طرف دیگر، صرافی‌های متمرکز در ابتدای ثبت نام، به کاربران قابلیت‌های محدودی می‌دهد. تنها پس از تایید کاربر و دریافت برخی اطلاعات شخصی است که این صرافی‌ها امکان معامله و فعالیت کامل را به کاربرن می‌دهند. این عامل می‌تواند از پول شویی و کلاه برداری در دنیای ارز دیجیتال نیز جلوگیری کند.

صرافی غیرمتمرکز یا DEX چیست؟

دنیای غیرمتمرکز، به صرافی غیرمتمرکز نیاز دارد تا همه اجزا به طور کامل در کنار هم برای متمرکز زدایی حرکت کنند. بر خلاف صرافی متمرکز، چنین صرافی‌هایی توسط هیچ فرد، گروه یا سازمانی مدیریت و اداره نمی‌شوند. در این صورت هیچ فردی روی معاملات کاربران کنترل ندارد و هیچ تیمی به عنوان واسطه در معاملات ارز دیجیتال شریک نخواهد بود. البته مانند صرافی متمرکز، صرافی‌های غیرمتمرکز نیز توسط یک فرد یا تیم کدنویسی می‌شوند. امنیت حرف اول را در دنیای ارز دیجیتال می‌زند. کیفیت و امنیت صرافی‌های غیرمتمرکز به مهارت و نحوه کدنویسی مبتنی بر بلاک چین تیم توسعه دهنده بستگی دارد.

یک صرافی از سه بخش اصلی بخش مدیریت سرمایه، دفتر سفارشات و معامله ارزهای دیجیتال تشکیل می‌شود. برای این که یک صرافی غیرمتمرکز شود، باید هر سه بخش اصلی آن به صورت غیرمتمرکز عمل کند. در صرافی غیرمتمرکز، کاربران از کیف پول خود به جای کیف پول صرافی برای مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، دفتر سفارشات توسط یک الگوریتم خاص مدیریت می‌شود. معاملات نیز به صورت همتا به همتا انجام می‌شوند و هیچ واسطه‌ای در معاملات کاربران شرکت ندارد.

در صرافی متمرکز نیاز بود تا کاربران ارز دیجیتال یا فیات را به حساب یا کیف پول صرافی انتقال دهند و سپس به خرید و فروش بپردازند، اما در صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز کاربران از کیف پول خود برای معامله استفاده می‌کنند و هیچ واسط مشترکی بین خریدار و فروشنده قرار ندارد. صرافی متمرکز می‌تواند با کنترل حساب کاربران، برخی از حساب‌ها را بن یا بلوکه کند. به دلیل این که هیچ ناظری در صرافی غیرمتمرکز وجود ندارد، امکان بلوکه شدن حساب در این پلتفرم‌ها نیز به صفر می‌رسد. کاربران برای ثبت نام و استفاده از پلتفرم‌های غیرمتمرکز، به تایید حساب و احراز هویت نیاز ندارند و تنها با ثبت نام و وارد کردن برخی اطلاعات اولیه می‌توانند به فعالیت در دنیای ارزهای دیجیتال بپردازند.

قابل ذکر است که خود صرافی غیرمتمرکز نیز به دو نوع مختلف تقسیم می‌شود. اولین نوع این گونه صرافی‌ها، صرافی‌های دفتر سفارش (اوردر بوک) یا Order Book Dex نام دارد. این صرافی‌ها با استفاده از یک اوردر بوک غیر متمرکز فعالیت می‌کنند. این اوردر بوک غیرمتمرکز، رکن اساسی صرافی غیرمتمرکز است و از صرافی‌هایی که از این فناوری استفاده می‌کنند، می‌توان به لوپ رینگ و IDEX اشاره کرد. همه صرافی‌های غیرمتمرکز از نوع اوردر بوک از الگوریتم به جای سیستم متمرکز برای پیدا کردن و مسیردهی به معاملات کاربران و قراردادهای هوشمند استفاده می‌کنند. در حقیقت، Order Book Dex پلتفرمی است که هیچ فرد و سازمانی وظیفه خرید و فروش‌های انجام شده کاربران را بر عهده نمی‌گیرد و تمامی خرید و فروش‌ها توسط یک الگوریتم مدیریت می‌شود.

نوع دیگر صرافی غیرمتمرکز، بازارساز خودکار یا Automated Market Makers (به اختصار AMM) نام دارد. این نوع از مدیریت صرافی، نسبت به Order Book جدیدتر بوده و در سال 2018 عرضه شده است. اولین بار، صرافی یونی سواپ این مفهوم را به وجود آورده و از آن استفاده کرد. صرافی غیرمتمرکز AMM نوعی پروتکل در دنیای صرافی غیرمتمرکز است که از فرمول‌های ریاضی برای قیمت گذاری روی ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. همان‌ طور که در صرافی غیرمتمرکز نوع اولیه از دفتر سفارش برای قیمت گذاری استفاده می‌شود، در صرافی نوع بازارساز خودکار، از فرمول و الگوریتم ریاضی برای قیمت گذاری ارزهای دیجیتال استفاده می‌گردد. در حقیقت، در بازارسازهای خودکار، وظیفه اعلام قیمت ارزهای دیجیتال را یک ربات بر عهده دارد.

در صرافی نوع AMM کاربران برای خرید و فروش، با فرد دیگری مواجه نیستند. در اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال، ارزی که به فروش می‌رسد، به یک فرد دیگر انتقال داده می‌شود. در صرافی‌های AMM کاربران با یک استخر نقدینگی، در حال خرید و فروش هستند. استخر نقدینگی به نقدینگی قفل شده در قراردادهای هوشمند گفته می‌شود. وظیفه تامین نقدینگی این استخر نیز به عهده کاربران است. بر خلاف دیگر بازارهای قدیمی که افراد ثروتمند وظیفه ایجاد نقدینگی را بر عهده می‌گرفتند، در صرافی‌های AMM همه کاربران می‌توانند با داشتن شرایط خاص، در ایجاد استخر نقدینگی شرکت کنند.

نحوه کار صرافی غیرمتمرکز

سازندگان و توسعه دهندگان، صرافی غیرمتمرکز را بر پایه بلاک چین کد نویسی می‌کنند. صرافی غیرمتمرکز نیز برای کنترل و انجام تراکنش‌ها از قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند. این عامل باعث شده تا چنین صرافی‌هایی بتوانند به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به بستری خاص، به فعالیت خود ادامه دهند. برای آشنایی با نحوه کار صرافی غیرمتمرکز بهتر است بدانید قرارداد هوشمند چیست نحوه کار صرافی غیرمتمرکز و با آن نیز آشنا باشید. قرارداد هوشمند یک قرارداد در دنیای بلاک چین است که کد نویسی شده و به صورت خودکار اجرا می‌شود. اجرا شدن قرارداد هوشمند تنها زمانی انجام می‌شود که تمامی شرایط ذکر شده در این قرارداد رعایت شده باشد. به دلیل این که این نوع از قراردادها به صورت هوشمند و خودکار عمل می‌کنند، نمی‌توان چنین قراردادهایی را بازگشت داد یا متوقف کرد.

حال فرایند معامله در دنیای صرافی غیرمتمرکز چگونه انجام می‌شود؟ در یک طرف، کاربر پس از اتصال کیف پول خود به صرافی، سفارشی را مبنی بر خرید یا فروش ارز دیجیتال ثبت می‌کند. اگر صرافی از نوع AMM باشد، کاربر با استخر نقدینگی طرف خواهد بود. در صورتی که صرافی غیرمتمرکز از نوع دفتر سفارش باشد، دو طرف معامله کاربران واقعی هستند. اگر کاربر دیگری سفارشی منطبق بر سفارش کاربر ذکر شده را ثبت کند، قرارداد هوشمند فعال شده و معامله انجام خواهد شد.

مزایای صرافی‌های غیرمتمرکز

صرافی‌های غیرمتمرکز نیز در جهت متمرکز زدایی به وجود آمده‌اند تا محیط مناسبی برای فعالان دنیای ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. صرافی‌های غیرمتمرکز دارای مزایای مختلفی هستند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

کنترل سرمایه در اختیار شماست!

همان‌ طور که گفتیم، در صرافی متمرکز کاربران از کیف پول صرافی ارز دیجیتال برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. در چنین صرافی‌هایی کاربران از کلید خصوصی کیف پول اطلاع ندارند و تمامی معاملات توسط واسطی انجام می‌شود که صرافی ارز دیجیتال است. در صرافی غیر متمرکز، کاربران از کیف پول خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و تنها دو کیف پول در معامله حضور دارد. بدین ترتیب امکان هک شدن حساب و از دست دادن سرمایه و دارایی نیز کاهش می‌یابد؛ در صورتی که از دست رفتن سرمایه در صرافی‌های متمرکز همیشه یک احتمال قوی برای کاربران است.

عدم وجود محدودیت در صرافی غیرمتمرکز

صرافی‌های متمرکز برای منافع خود یا برخی دلایل دیگر، اجازه معامله برخی توکن‌ها و کوین‌ها را به کاربران نمی‌دهند. در چنین صرافی‌هایی کاربران تنها قادرند از طریق برخی توکن‌ها و کوین‌های لیست شده در صرافی به معامله بپردازند. این محدودیت در صرافی‌های غیرمتمرکز وجود ندارد و کاربران می‌توانند به دلخواه خود در معامله توکن‌ها و کوین‌های مختلف شرکت کنند.

حفظ حریم شخصی کاربران

تقریبا تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز، برای این که به کاربران اجازه ورود به بازارهای معاملاتی را بدهند، نیاز به تایید حساب کاربری دارند. تایید حساب کاربری در صرافی‌ها، از طریق ارسال مدارک شخصی و قانونی انجام می‌شود. به دلیل این که هیچ نهادی روی صرافی غیرمتمرکز نظارت ندارد، تایید هویت نیز در این صرافی‌ها انجام نمی‌شود؛ بدین ترتیب اطلاعات شخصی و قانونی شما حفظ می‌شود. از طرف دیگر، اطلاعات و تراکنش‌های انجام شده در چنین نحوه کار صرافی غیرمتمرکز صرافی‌هایی ذخیره می‌گردد. امکان نشر اطلاعات و هک شدن یکی از معایب صرافی‌های متمرکز مسحوب می‌شود که در صرافی غیرمتمرکز این عامل از بین رفته است.

حاکمیت توزیع شده بین کاربران

همان عاملی که در پلتفرم‌های متاورسی وجود دارد، در صرافی ارز دیجیتال نیز خود را نشان می‌دهد. در چنین پلتفرم‌هایی کاربران می‌توانند مدیریت و کنترل صرافی را بر عهده بگیرند. این امر در صرافی‌های AMM بیشتر از دیگر صرافی‌ها وجود دارد. کاربران می‌توانند با خرید توکن‌های حکومتی در استخر نقدینگی و کنترل صرافی نقش داشته باشند. بدین صورت کاربران در آینده آن صرافی شرکت دارند و می‌توانند برای آن صرافی تصمیم بگیرند.

امنیت بالا؛ نیاز اساسی صرافی‌ها

یکی از ویژگی‌های مهمی که کاربران از صرافی‌های ارز دیجیتال انتظار دارند، امنیت بالاست. به دلیل این که هیچ نهاد و سازمانی روی اطلاعات شخصی و تراکنش‌های کاربران نظارت ندارد، هیچ فردی نمی‌تواند چنین اطلاعاتی را به دست آورد. این عامل می‌تواند امنیت یک صرافی را تا حد زیادی افزایش دهد. تا به حال بارها شاهد هک شدن صرافی‌های بزرگ و معتبر دنیا بوده‌ایم که منجر به از دست دادن سرمایه و اطلاعات شخصی کاربران شده است. با پخش شدن اطلاعات روی کامپیوتر کاربران شبکه، دست پیدا کردن به چنین اطلاعاتی برای هکرها بسیار سخت خواهد بود.

متن باز بودن کد صرافی‌ها

متن باز بودن به این اشاره دارد که همه کاربران می‌توانند کدها و نحوه عملکرد صرافی را مشاهده کنند. بدین وسیله همه می‌توانند با نحوه کارکرد صرافی‌ها آشنا شده و ایرادات آن را شناسایی کنند؛ به همین دلیل ارتقا و توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز نیز تسهیل می‌یابد. متن باز بودن، ویژگی شفافیت را به یک صرافی می‌بخشد و کاربران به راحتی می‌توانند به آن صرافی اعتماد کنند. صرافی‌هایی که به صورت شفاف و متن باز عمل نمی‌کنند، همیشه مورد نقد کاربران قرار می‌گیرند.

معایب صرافی‌های غیرمتمرکز

نباید به اشتباه تصور کنید که صرافی‌های غیرمتمرکز بدون ایراد هستند. با توجه به نوین بودن این نوع از صرافی‌ها، چنین پلتفرم‌هایی نیز دارای ایرادات اساسی و مشکل آفرین هستند. چنین ایراداتی بعضا باعث شده تا کاربران به صرافی‌های متمرکز معتبر روی آورند.

رابط کاربری سخت و پیچیده

اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز برخلاف صرافی‌های متمرکز دارای رابط کاربری پیچیده‌ای هستند. همین عامل باعث شده تا انتخاب اول کاربران تازه وارد، صرافی‌های متمرکز باشد. کسانی که قبلا تجربه کار با صرافی را نداشته باشند، نمی‌توانند از صرافی غیرمتمرکز استفاده کنند.

عدم پشتیبانی از ارزهای فیات

اولین قدم برای ورود به دنیای ارز دیجیتال چیست؟ اولین قدم تبدیل دارایی و ارز فیات به یک ارز دیجیتال است. هرچند می‌توانید با فعالیت در برخی برنامه‌ها و بازی‌ها نیز بدون انجام پرداخت خاصی ارز دیجیتال به دست آورید، اما خرید ارز دیجیتال به صورت مستقیم راه سریع‌تری برای پیوستن به دنیای ارز دیجیتال است. صرافی‌های غیرمتمرکز از هیچ پول فیاتی پشتیبانی نمی‌کنند. به دلیل این که تمامی این صرافی‌ها به بلاک چین وابسته است و هیچ سازمانی روی آنها مدیریت ندارد، کاربران نمی‌توانند ارزهای فیات خود را به ارز دیجیتال تبدیل کنند. برای معامله در چنین صرافی‌هایی باید از قبل ارز دیجیتال خریداری کرده باشید.

نقدینگی و تعداد کاربران کم

به این فکر کنید که هیچ سازمانی مدیریت چنین صرافی‌هایی را بر عهده ندارد و نمی‌تواند از آن سود کسب کند. در این حالت هیچ فردی وظیفه تبلیغ و جذب کاربر را بر عهده نمی‌گیرد. با این که صرافی‌های غیرمتمرکز یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای معامله هستنند، اما همچنان کاربران کمی دارند. تعداد کاربران کم باعث شده تا نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز نیز کم باشد. در این شرایط برای انجام تراکنش باید زمان نسبتا زیادی صرف کنید.

کارمزد تراکنش‌ها در صرافی غیرمتمرکز

معاملاتی که در صرافی متمرکز انجام می‌شود، توسط همان صرافی مدیریت می‌شود و انتقال دارایی‌ها به عهده صرافی است. در این شرایط، کارمزد کمتر مزیت رقابتی صرافی خواهد بود. در صرافی غیرمتمرکز، این عامل بر علیه کاربران است. به دلیل این که تراکنش‌ها توسط قراردادهای هوشمند موجود رو بلاک چین انجام می‌گیرد، تمامی معاملات شامل یک کارمزد و گس فی خواهند بود. در اکثر مواقع، کارمزد انجام تراکنش زیاد است و به همین دلیل کاربران تمایلی به استفاده از چنین پلتفرم‌هایی ندارند.
البته این کارمزد به نوع شبکه نیز بستگی دارد. اگر از بلاک چین‌هایی مانند اتریوم برای ساخت صرافی غیرمتمرکز استفاده شود، هزینه انجام تراکنش بسیار زیاد خواهد بود. این مبلغ می‌تواند تا 100 دلار نیز افزایش یابد. برای حل این مشکل می‌توان از بلاک چین‌های دیگر و جایگزین استفاده کرد.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

یک صرافی غیرمتمرکز (Decentralized exchange) بستری برای انجام معاملات مالی به‌صورت مستقیم و بدون واسطه است. در یک صرافی غیرمتمرکز هیچ‌کس به دارایی کاربران دسترسی ندارد و معاملات بدون دخالت سازمان‌های متمرکز انجام می‌شود.

صرافی‌ها نقش حیاتی در بازار ارزهای دیجیتال دارند و به‌عنوان مترادفی برای همین بازارها شناخته می‌شوند. اما مشهورترین صرافی‌هایی که ما می‌شناسیم، برخلاف ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، به‌شدت متمرکز هستند.

سیستم‌های معاملاتی متمرکز می‌توانند به دارایی‌های کاربران دسترسی کامل داشته باشند، در روند معاملات دخالت کرده و حساب هر کاربری را نحوه کار صرافی غیرمتمرکز که بخواهند مسدود کنند. تنها راه‌حل ممکن برای این مسائل صرافی‌های غیرمتمرکز هستند.

طی چند ماه گذشته، توسعه و ایجاد صرافی‌های غیرمتمرکز رونق گرفته است و شاهد ظهور تعداد زیادی از آنها هستیم. در این مقاله ابتدا مفهوم صرافی‌ غیرمتمرکز و جنبه‌های مختلف آن را توضیح می‌دهیم و سپس با ۸ صرافی غیرمتمرکز برتر آشنا خواهید شد.

صرافی غیرمتمرکز چیست؟

صرافی غیرمتمرکز یا DEX، بستری برای انجام معاملات به‌صورت غیرمتمرکز است و از بلاک نحوه کار صرافی غیرمتمرکز چین و قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌ها استفاده می‌کند. با یک صرافی غیرمتمرکز کاربران می‌توانند بدون نیاز به واریز ارزهای دیجیتال به کیف پول صرافی‌ها، از داخل کیف پول خودشان معاملات را انجام دهند.

وقتی صحبت از خریدوفروش و تبادل ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، ذهن‌ها به‌سمت صرافی‌هایی نظیر بایننس و کوین بیس می‌رود و این موضوع بی‌علت نیست. سهولت استفاده از آنها و محبوبیت‌شان باعث شده است تا کمتر کسی نیاز به صرافی‌های دیگر را حس کند. اما ذات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال با نحوه کار این صرافی‌ها در تضاد است.

هک و سرقت و همچنین امکان بلوکه‌شدن دارایی‌ها اصلی‌ترین خطراتی هستند که دارایی‌های معامله‌گران در یک صرافی متمرکز را تهدید می‌کنند. اما در یک صرافی غیرمتمرکز معتبر که کدنویسی بی‌نقصی داشته باشد، این خطرات دیگر وجود ندارند. در این صرافی‌ها، دارایی‌ها مستقیم از کیف پول معامله‌گر برداشت می‌شود و هیچ شخص ثالثی مدیریت ارزها را برعهده نخواهد داشت.

برای فعالیت در صرافی‌های غیرمتمرکز نیازی به واردکردن اطلاعات شخصی و حساس نیست و تنها با اتصال یک کیف پول می‌توانید از خدمات یک DEX استفاده کنید.

البته به‌دلیل مشکلات فنی که گاهی اوقات برای صرافی‌های غیرمتمرکز پیش می‌آید، پشتیبانی نکردن از همه ارزهای دیجیتال و همچنین مسئله مقیاس‌پذیری بلاک چین‌ها (کندی تراکنش‌ها)، هنوز بیش از ۹۰٪ حجم معاملات ارزهای دیجیتال روی صرافی‌های متمرکز انجام می‌شود و معامله‌گران آن‌طور که باید فعلاً به صرافی‌های غیرمتمرکز اعتماد ندارند. بااین‌حال،‌ در سال ۲۰۲۰ شاهد رشد چشم‌گیر در حجم معاملات این صرافی‌ها بودیم و امیدواری زیادی برای آینده این صرافی‌ها وجود دارد.

صرافی غیرمتمرکز چگونه کار می‌کند؟

صرافی‌های غیرمتمرکز روی بلاک چین‌های آزاد که قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند را دارند ساخته می‌شوند. اتریوم درحال‌حاضر بزرگ‌ترین میزبان صرافی‌های غیرمتمرکز است.

برای درک نحوه کار صرافی غیرمتمرکز، قبل از هر چیز باید با مفهوم قرارداد هوشمند آشنا شوید. یک قرارداد هوشمند نرم‌افزاری است که در صورت وقوع شرایطی خاص، یک یا چند دستور خاص را اجرا می‌کند. این قرارداد روی بلاک چین پیاده‌سازی می‌شود و جلوگیری از اجرای آن غیرممکن است.

ویژگی اصلی یک قرارداد هوشمند، اجرای قطعی آن است. در حقیقت آنچه که باعث تفاوت قرارداد معمولی و قرارداد هوشمند می‌شود این است که در قرارداد هوشمند، هیچ‌کس (حتی خود سازنده) نمی‌تواند مانع از اجرای قرارداد شود و بنابراین برای اجرای آن نیاز نیست که به واسطه‌های متمرکز اعتماد کنیم.

بنابراین، زمانی‌که یک قرارداد هوشمند بر روی یک بلاک چینِ آزاد مثل اتریوم اجرا شود، دیگر قابل‌توقف نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد. با قراردادهای هوشمند می‌توان برنامه‌ها و پروژه‌هایی را ساخت که بدون هیچ‌گونه واسطه‌ و از کارافتادگی تا ابد به کار خود ادامه دهند. به این برنامه‌ها برنامه‌های غیرمتمرکز (Dapp) هم می‌گویند.

جدای از جزئیات فنی، در یک صرافی غیرمتمرکز برای انجام یک تراکنش فرایند زیر طی می‌شود:

۱. معامله‌گر کیف پول خود را به صرافی متصل می‌کند.

۲. سفارش خرید/فروش خود را ثبت می‌کند.

۳. خریدار/فروشنده‌ای دیگر سفارشی مطابق با سفارش معامله‌گر اول ثبت می‌کند.

۴. دارایی‌ها داخل قرارداد هوشمند وارد می‌شوند، در قرارداد هوشمند مبادله انجام شده و مبلغ به کیف پول خریدار و فروشنده واریز می‌شود.

در برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز با استفاده از قرارداد هوشمند استخر نقدینگی ایجاد می‌شود، به‌طوری که مشارکت‌کنندگان می‌توانند دارایی‌های خود را به صرافی اختصاص دهند تا صرافی بتواند با آن دارایی‌ها به نیازهای معامله‌گران پاسخ دهد. در این روش مشارکت‌کنندگان هم به سود خوبی می‌رسند.

نوعی دیگر از مبادلات غیرمتمرکز که به آنها اتمیک سواپ (Atomic Swap) گفته می‌شود، روی انجام معاملات بین زنجیره‌ای (مثلاً بیت کوین به اتریوم) تمرکز دارند که در صرافی‌های غیرمتمرکز معمولی امکان‌پذیر نیست. صرافی غیرمتمرکزی که درون کیف پول Atomic Wallet وجود دارد، به روش اتمیک سواپ کار می‌کند.

معایب و خطرات صرافی غیرمتمرکز

در ابتدا باید گفت که این صرافی‌ها از خدمات امانت‌داری استفاده نمی‌کنند و مالکیت دارایی‌ها بر عهده کاربر است. از همین رو هرگونه اشتباه در معاملات و انتقال ارزها، جبران‌ناپذیر و غیرقابل بازگشت است.

از جمله دیگر معایبی که می‌توان برای صرافی‌های غیرمتمرکز نام برد، حجم پایین معاملات آنها نسبت به صرافی‌های متمرکز است. پایین‌بودن حجم معاملات در مقایسه با صرافی‌هایی مانند بایننس و گاهی اوقات افزایش هزینه‌ تمام‌شده، باعث شده است تا سرمایه‌گذاران کمتری با این صرافی‌ها کار کنند.

صرافی‌های غیرمتمرکز کاملاً متن‌باز و شفاف هستند، اما در مورد صرافی‌های جدید گاهی اوقات ممکن است کدهای صرافی دچار مشکل فنی یا امنیتی باشد. همچنین، اگرچه صرافی‌های غیرمتمرکز نباید به دارایی‌ها دسترسی داشته باشند، ممکن است در کد برخی از آنها راهی برای مسدودسازی ارزهای دیجیتال تعبیه شده باشد تا در صورت وجود موارد مشکوک به تخلف، بتوان جلوی برداشت پول را گرفت.

یکی از اساسی‌ترین مشکلات صرافی‌های غیرمتمرکز مسئله مقیاس‌پذیری (سرعت و کارمزد تراکنش‌های) بلاک چین است. در بیشتر این صرافی‌ها کاربر مجبور است برای هر معامله روی شبکه‌ای مانند اتریوم تراکنش بزند که این خود مستلزم پرداخت کارمزد است. بنابراین، اگر شبکه شلوغ باشد حس خوبی از کار با صرافی غیرمتمرکز تجربه نخواهید کرد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی صرافی‌های غیرمتمرکز درحال‌حاضر این است که از همه ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی‌کنند. مثلاً در مقطع فعلی بیشتر صرافی‌های غیرمتمرکزی روی اتریوم فعال هستند و فقط از تبدیل اتریوم و توکن‌های مبتنی بر اتریوم (ERC-20) پشتیبانی می‌کنند. در این صرافی‌ها به‌عنوان مثال نمی‌توانید ارزی مانند تزوس را معامله کنید. البته برخی از صرافی‌های غیرمتمرکز در تلاش هستند تا با پشتیبانی از چندین بلاک چین این مشکل را برطرف کنند.

امکانات معاملاتی کم از دیگر معایب صرافی‌های غیرمتمرکز است. به‌علاوه، روند تطبیق معاملات هم نسبت به نمونه‌های متمرکز کندتر است و همین مسئله می‌تواند تجربه کاربری نه‌چندان مناسبی را برای کاربر به همراه داشته باشد.

آموزش گام به گام کار با صرافی غیر متمرکز THORChain

صرافی غیرمتمرکز THORChain با توکن بومی RUNE یکی از متفاوت‌ترین صرافی‌های حال حاضر در دنیای کریپتو است. زیرا این صرافی اولین نوع از صرافی‌هایی است که معاملات و سواپ توکن‌ها بین شبکه‌های مختلف را بدون نیاز به فناوری پل زدن (Bridge)، دارایی‌های سنتتیک و توکن‌های Wrapped شده فراهم آورده است. اما کار با صرافی غیر متمرکز تورچین آنچنان آسان نیست. در این مقاله نحوه کار با این صرافی را آموزش خواهیم داد.

برای استفاده از THORChain شما باید از پلتفرم‌های مختلفی که همگی بر روی آن ساخته شده‌اند، استفاده کنید. اگر جزو کاربران تازه‌کار در دنیای رمز ارزها هستید توصیه می‌شود که ابتدا از صرافی‌های ساده‌تر مانند یونی‌سواپ شروع به کار کنید. در ادامه کمی با این صرافی بیشتر آشنا می‌شویم و سپس آموزش کار با صرافی غیرمتمرکز تورچین و پلتفرم‌های بر روی آن را برای شما توضیح می‌دهیم.

صرافی غیر متمرکز THORChain چیست؟

آموزش تبادل توکن‌ها در صرافی تورچین

برای تبادل و سواپ توکن‌های مختلف و ورود به استخرهای و هم چنین خرید و فروش توکن RUNE در داخل وبسایت thorchain.org راه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

آموزش کار با صرافی تورچین را با ASGAEDEX آغاز می‌کنیم. اولین گزینه ASGARDEX است که یک صرافی غیرمتمرکز بر روی پلتفرم THORChain است. شما می‌توانید از نسخه دستکتاپ و تحت وب آن استفاده کنید. هنگامی که بر روی این گزینه کلیک کنید وارد وبسایت این صرافی خواهید شد، که بسیار ساده است و شما براحتی می‌توانید با انتخاب توکن‌های خود آنها را مبادله کنید. شاید تنها نکته‌ای که وجود دارد این باشد که شما باید کیف پول خود را از طریق keystore وارد کنید. توجه داشته باشید که این محصول شبکه تورچین در نسخه بتا است. پس وجوه زیادی را واریز یا مبادله نکنید.

THORSwap اولین DEX چند زنجیره‌ای در جهان رمز ارزها است که از شبکه تورچین برای تهیه رابط کاربری برای انجام مبادله‌های میان زنجیره‌ای لایه یک استفاده می‌کند. استفاده از این برنامه نیز بسیار آسان است و شما به راحتی می‌توانید توکن‌های خود را در آن تبادل کنید اما برای اتصال کیف پول خود در این برنامه نیز نیاز به keystore دارید و یا اینکه از طریق آپلود فایل کیف پول خود می‌توانید به آن متصل شوید. البته این صرافی نیز فعلا در نسخه بتا قرار دارد بنابراین در مورد استفاده از آن نیز باید احتیاط لازم را داشته باشید.

VANAHEIMEX توسط فناوری THORChain طراحی شده است. و امکان مبادله بین دارایی‌ها را ممکن می‌سازد. شما با واریز دارایی می‌توانید از طریق ییلد فارمینگ درآمد کسب کنید. کارمزدها در آن تقریبا مناسب است و به صورت کامل از شفافیت برخوردار است. البته در حال حاضر و در زمان نگارش این مقاله، امکان خدمات رسانی از طریق این گزینه در دسترس نیست.

البته شما برای تبادل می‌توانید از صرافی shapeshift نیز استفاده کنید زیرا به تازگی این صرافی نحوه کار صرافی غیرمتمرکز با تورچین ادغام شده است و امکان مبادله توکن‌های بیت کوین، اتریوم و لایت کوین را به شما خواهد داد. اما در حال حاضر بیشتر کار پلتفرم THORChain بر روی صرافی غیرمتمرکز BEPswap است که در ادامه به طور کامل آن را آموزش خواهیم پرداخت

BEPSwap بر روی فناوری تورچین ساخته شده است و از یک شبکه Cosmos-SDK پشتیبانی می‌کند. THORChain علاوه بر فراهم آوردن پشتوانه فنی برای صرافی BEPSwap برای تقویت تجارت غیرمتمرکز نحوه کار صرافی غیرمتمرکز در اکوسیستم بایننس، با زنجیره‌های دیگر نیز در حال کار است تا راه حل‌های مشابهی ایجاد کند که می‌تواند اکوسیستم تجارت گسترده‌تری را برای مجموعه‌های رمزنگاری غیرمتمرکز ایجاد کند.

BEPSwap چیست؟

BEPSwap یک صرافی غیرمتمرکز است که دارندگان توکن‌های بایننس چین را قادر می‌سازد تا توکن‌های BEP-2 خود را مبادله کنند و دارایی‌های خود را برای بدست آوردن کارمزدهای معاملاتی و تأمین نقدینگی بازار، استیک کنند. مانند یونی‌سواپ در اتریوم، BEPSwap امکان تبدیل نحوه کار صرافی غیرمتمرکز بی‌نقص و ایمن دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند. تفاوت کلیدی در این است که BEPSwap اختصاصاً به توکن‌های زنجیره بایننس اختصاص دارد.

نحوه استفاده از BEPSwap برای مبادله توکن‌های باینس چین

اول باید بدانید که BEPSwap یک برنامه ترید تحت‌وب کاربر پسند ارائه می‌دهد که می‌توانید از طریق chaosnet.bepswap.com به آن دسترسی داشته باشید. در حال حاضر ، می توانید مجموعه‌ای از دارایی‌های معروف BEP-2 را در این صرافی تبادل کنید، این توکن‌ها شامل بایننس کوین (BNB) ،Binance USD (BUSD) ،بیت کوین BEP-2 (BTCB) ،اتر BEP-2 (ETH)، توکن کیف‌پول تراست ولت یعنی (TWT) و بسیاری توکن‌های دیگر است.

برای مبادله توکن‌های BEP-2 ، ابتدا باید کیف پول خود را به برنامه متصل کنید. شما برای اینکار نیاز به آپلود یک فایل Keystore ، اتصال Ledger یا استفاده از برنامه WalletConnect برای اتصال کیف پول خود مانند تراست ولت به زنجیره بایننس دارید. هنگامی که کیف پول شما متصل شد، شما آماده ترید هستید. برای ترید یک دارایی با دارایی دیگر، دارایی را که می‌خواهید خریداری کنید انتخاب کنید و بررسی کنید که استخر معاملات آن نقدینگی کافی برای انجام ترید شما را داشته باشد.

فرض کنید می‌خواهید BNB را به TWT تبدیل کنید. در این حالت، شما داشبورد را به پایین اسکرول کرده و روی «Swap» در کنار توکن تراست ولت کلیک کنید. سپس، شما تصمیم می‌گیرید که چه مقدار BNB می‌خواهید به TWT تبدیل کنید و آن را وارد کنید.

در آخر، دکمه را در پایین از چپ به راست می‌کشید و با استفاده از کیف پول خود معامله را تأیید می‌کنید تا ترید انجام شود. در این حالت ، شما یک توکن BNB را برای ۲۹۲.۶ توکن TWT عوض کرده‌اید. کارمزدهای معاملاتی شما مبلغ ۰.۰۰۰۰۳۷۵ توکن BNB (۰.۰۱ دلار) و یک توکن RUNE است که از مقدار BNB شما کم می‌شود.

نحوه سهام‌گذاری (استیکینگ) در BEPSwap

اگر به دنبال کسب درآمد از دارایی‌های خود در زنجیره بایننس هستید شبکه تورچین به کمک صرافی های خود این امکان را فراهم کرده است. برای انجام این کار می‌توانید به عنوان یک تامین کننده نقدینگی در BEPSwap عمل کنید. برای واریز توکن‌ها در یک استخر معاملاتی برای بدست آوردن کارمزد، کافیست روی انتخاب دارایی در داشبورد کلیک کرده و روی نام آن کلیک کنید. بعد، اطلاعات دارایی آن استخر ظاهر می‌شود. برای آموزش استیکینگ رمز ارزها در این شبکه، مثالی را مطرح خواهیم کرد.

به عنوان مثال ، اگر روی (TWT) کلیک کنید ، خواهید دید که این استخر حدود ۲۶۴ هزار دلار نقدینگی دارد و ۷۸۷ کاربر در آن شرکت می کنند. در زمان نگارش این مقاله ، APY که تأمین کنندگان نقدینگی برای کمک به دارایی های خود به دست می آورند ، برابر با ۳۸۸٪ است. برای واریز توکن‌ها، باید روی گزینه “ADD” در بالا سمت راست کلیک کنید و سپس میزان توکنی را که می‌خواهید به استخر واریز کنید را وارد کنید. شما فقط بین واریز TWT یا بین واریز TWT و RUNE انتخاب دارید. RUN توکن اصلی THORChain و توکن تسویه حساب اصلی در صرافی BEPSwap است.

برای تأیید واریز خود، دکمه را از چپ به راست می‌کشید و با استفاده از کیف پول زنجیره بایننس معامله را امضا می‌کنید. از این به بعد شما هم برای واریز نقدینگی به این استخر از درآمد‌ّای آن بهره خواهید برد.

نتیجه‌گیری

کار کردن با صرافی تورچین برای کسانی که تازه با دنیای کریپتو آشنا شده‌اند مقداری سخت خواهد بود. به خصوص که هنوز در مراحل ابتدایی خود بوده و تقریبا تمامی صرافی‌هایی که بر روی THORChain ساخته شده‌اند در مرحله تست هستند و کار با آنها آنچنان آسان نیست و هنوز بسیاری از قسمت‌های آن در دسترس کاربران قرار ندارند. شبکه THORChain سعی دارد به یکی از قوی‌ترین صرافی‌ها در زمینه تبادل توکن‌های بلاک چین‌های مختلف بدون هیچگونه واسطه اضافی تبدیل شود اما برای رسیدن به آن نقطه هنوز فاصله زیادی دارد. ما سعی کردیم در این مقاله به صورت مختصر کار با صرافی غیر متمرکز THORChain را آموزش دهیم.